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银行反洗钱自查报告范文银行反洗钱自查报告州分行：依据甘邮银发(20xx)120号文件精神支配，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作状况上报，不妥之处，请指正!一、反洗钱组织机构建设状况1、 我行依据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员状况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转。2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定特地反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。3、各个岗位工作人员均能够仔细履行职责，能够按规定猎取客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。二、反洗钱内掌握度建设和执行状况1、加强内部掌握制度建设。县支行在行内及各个网点转发了甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导看法、甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估方法、中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则
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