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厚德载物 合作共赢尽职调查风险控制指引第一节 总 则第一条 为使担保项目尽职调查过程制度化、规范化，增强项目经理责任心，最大限度防范和控制项目风险，特制订本制度。 第二节 担保业务受理阶段第二条 接受资料环节的风险控制对企业报送的项目资料，项目经理要严格审核其真实性。1、所有资料的复印件均需复核其原件，对审核确认的复印件加盖“与原件核对一致”印章，对于资质证书、纳税申报表、银行对账单、购销合同与发票、拟提供反担保资产的权属凭证等重要资料，项目经理还需要甄别其原件的真实性、一手性。2、财务资料要核对报表与总账、总账与明细账并抽查明细账与重要凭证的相符性。3、项目经理在核对资料的真实性时，可在接受资料环节与实地调查环节交叉进行。4、若上述资料存在虚假成分，项目经理需重新考虑对该企业的信用评价。5、项目经理不可不经核实地直接复制企业领导或经办人所传递的信息。第三条 立项环节的风险控制项目经理要根据宏观经济形势与公司担保业务准入原则灵活掌握项目来源，并确定是否立项，具体项目投向可参考公司下发的行业授信投向指引。 1
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