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反洗钱知识测试题一、单项选择题（每题2分共20分）1、中华人民共和国反洗钱法经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（C）起施行。A、2006年11月1日；B、2006年12月1日；C、2007年1月1日2、中华人民共和国反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（B）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照中华人民共和国反洗钱法规定采取相关措施的行为。A、协同、掩护； B、掩饰、隐瞒； C、隐瞒、协助3、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法（A）措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A、采取预防、监控； B、加强管理，完善内控制度； C、明确分工，责任到人4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（B）。
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