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精选优质文档-倾情为你奉上商业银行基层行提高反洗钱工作有效性的几点建议【文章摘要】本文主要结合对商业银行基层行反洗钱现场检查发现的问题，就商业银行基层行如何有效履行反洗钱义务，提出对策建议。【关键词】反洗钱；有效性；建议近年来，随着中华人民共和国反洗钱法及相关配套法规的出台，反洗钱要求日益严格，监管部门也逐渐加强对商业银行的反洗钱监管。对此，商业银行基层行显得力不从心，经常因违反反洗钱有关规定而导致被处以高额罚款或其他处罚。为有效地履行反洗钱义务，减少不必要的法律风险，笔者结合对当地商业银行反洗钱现场检查发现的问题，就商业银行基层行（以下简称各行）如何提高反洗钱工作的有效性提几点建议。一、坚持四个到位，保证反洗钱工作顺畅运行（一）反洗钱内控制度落实到位目前各商业银行虽已根据反洗钱法及相关配套法规制订了本机构的反洗钱内部控制制度，但在基层这些制度普遍停留在表面，缺乏可操作性和有效实施。各行应根据自身的业务特点和面临风险的具体情况，制定具体的反洗钱工作指引或实施细则，明确反洗钱工作流程、责任制度、内部评估和稽核制度，形成一个管理体系，使反洗钱
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