1、1渝儿救基纪要 2015第 2 号重庆儿童救助基金会三届二次理事会会议纪要2015 年 12 月 25 日上午 9：30，重庆儿童救助基金会召开了三届二次理事会议，会议由理事长万仕先主持，研究审议了以下事宜：一、汇报 2015 年度工作副理事长陈泓熹向理事会成员汇报了本年度工作。江文波：2015 年工作多，汇报很全面，只是在每个项目中的收入方面表述不太清楚，下一步希望改进。朱云剑：2015 年工作扎实，有亮点。比如公益创投成果展示会和十周年庆典，影响很大。下一步工作建议：一是未来是否可以对留守儿单方面多给予重视。二是两微一端，微信，2微博，网站客户端可以加强。三是可以出社会责任报告。四是能不能
2、在对社会组织的孵化方面加强。五是福彩资金有对福利机构大学学费的补助，可以提供。肖丹：公益创投起到了对社会组织的孵化作用，如果要做众创空间的孵化，儿基会需要从经费、人手方面再评估，我认为现在条件不太成熟。吸粉问题需要用一些营销手段，但是更建议从需求出发研究如何吸引大众的策略，比如新生儿父母。还要在一些社会热点上多谋划，比如互联网+，创客，跨界合作，儿童连接等。曹倞婧：我在理事会的领导下做执行工作，做得不好，还有很大差距，但在这个过程中，也有一些成长，一是感觉目前儿基会慈善项目方面比较扎实，二是在内部治理方面比较规范，三是在信息披露和公信力建设方面走在了全国领先，不足是在宣传和筹资方面虽然努力在做
3、，但进步不大，下一步，我觉得刚刚理事长谈到的几个很重要，一是从组织架构上进行调整，理顺人，才能办顺事。二是在宣传筹资方面需要加强。二、理事会成员审议 2016 年理财计划理财计划：2016 年以稳健型原则，在保证项目运作资金的前提下，让慈善资金实现最大收益。分批次在中国银行、招商银行、民生银行选择安全的理财产品，保证年化收益在4.5%以上（随国家宏观政策变化而调整）。3经理事集体研究和民主投票后，6 人赞成，0 人弃权，0人反对，表决结果超过章程规定人数，监事表示无异议，决议生效。三、理事会成员审议增免理事、监事事宜关于增补罗侠为理事、彭友谊为监事，免去吴华渝监事一职的议案，经理事集体研究和民
4、主投票后，6 人赞成，0 人弃权，0 人反对，表决结果超过章程规定人数，监事表示无异议，决议生效。四、汇报 2016 年拟新增项目理事监事对 2016 年拟新增预 防 性 侵 害 教 育 项 目 、昌 都 手足 伤 残 救 助 项 目 进行了集体研究和点评 ，也提出了一些建议。江 文 波 ：儿 基 会 的 救 助 对 象 最 好 是 放 在 重 庆 地 区 。不 建 议投 入 这 么 多 ，宣 传 也 要 把 握 好 度 。预 防 性 侵 害 教 育 项 目 非 常 好 ，如 果 可 以 增 加 贫 困 县 可 以 和 扶 贫 结 合 起 来 就 更 好 了 。陈 泓 熹 ：重 庆 市 内 的
5、 手 足 伤 残 儿 基 会 有 开 过 项 目 ，因 为 重庆 残 联 对 这 一 块 工 作 已 经 很 到 位 ，需 要 救 助 的 儿 童 量 很 小 。今天 江 理 事 谈 的 也 很 重 要 ，我 们 也 是 需 要 下 一 步 思 考 的 。朱 云 剑 ：防 性 侵 害 教 育 团 市 委 在 做 红 樱 桃 项 目 已 经 对 农 村女 童 做 了 几 年 了 ，建 议 我 们 着 重 从 专 业 性 、理 论 研 究 出 发 。手 足伤 残 项 目 涪 陵 区 也 在 做 ，我 也 建 议 在 重 庆 做 。肖丹：手 足 伤 残 项 目 也 不 建 议 做 昌 都 。4罗俠：手 足 伤 残 项 目 找 典 型 个 案 来 报 道 效 果 好 ，出 救 助 日志 。 也 建 议 以 重 庆 本 土 为 主 。李 新 慧 ：手 足 伤 残 项 目 可 以 在 对 象 上 扩 展 ，昌 都 和 重 庆 娃娃 都 纳 入 。出席理事：陈泓熹、肖丹、万仕先、曹倞婧、周军、朱云剑出席监事：江文波列席人员：彭友谊、李新慧、罗侠请假理事：张明请假监事：吴华渝与会理事、监事签名：分送：理事、监事5重庆儿童救助基金会办公室 2015 年 12 月 25 日印发
