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精选优质文档-倾情为你奉上2019 年金融系统反洗钱知识考试题库及答案一、判断题1. 我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有 7 种罪名。答案或答题要点：我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有 7 类 73 种罪名。2. 美国1970 年银行保密法 改革了传统的银行保密制度， 确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。答案或答案要点： X 美国 1970 年银行保密法建立的是现金交易报告制度。3. 在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。答案或答题要点： V4反洗钱法要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。答案或答题要点： X反洗钱法要求金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。5. 根据我国目前的法律 ,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。答案或答题要点： X 根据我国刑法规定，只有当事人对从事 7 种上游犯
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