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精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识要点(一) 什么是洗钱?洗钱，是指通过各种手段掩饰、隐瞒非法收入的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。(二) 保险公司需要履行哪些反洗钱义务?1. 客户身份识别2. 客户身份资料及交易记录保存（保存期限至少5年）3. 上报大额交易报告4. 上报可疑交易报告(三) 如何开展客户身份识别?1. 投保时的客户身份识别要求识别标准：单个被保险人保费金额在20万（现金2万）以上的（被保险人为多个的，按照平均数计算，平均数达到该金额标准的，该单全部要进行身份识别）识别措施：对达到识别标准的投保业务应当采取下列客户身份识别措施：（1） 确认投保人与被保险人的关系；（2） 核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件；（3） 登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息；（4） 留存投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人有效身份证件的复印件或者影印件（身份证件要在有效期内，二代身份证要留存正反面）。2. 退保时的客户身份识别要求
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