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精选优质文档-倾情为你奉上中国人民银行关于印发反洗钱非现场监管办法（试行）的通知（银发2007254号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货公司、基金管理公司，各保险公司、保险资产管理公司，各信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司：为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令2006第1号发布）、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令2006第2号发布）等有关法律和规章的规定，人民银行研究制定了反洗钱非现场监管办法（试行），现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到问题，请及时报告人民银行总行。附件：反洗钱非现场监管办法（试行）中国人民银行二00
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