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精选优质文档-倾情为你奉上信用社（银行）反洗钱业务客户风险分类管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为建立我省农信社（含农合行、农商行，下同）有效的反洗钱业务客户风险分类管理体系，实现对各风险等级客户的持续监控和分析，预防洗钱活动，现根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令2006第1号）、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令2006第2号）、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（中国人民银行令2007第1号）、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令2007第2号）和河南省农村信用社反洗钱工作实施细则（豫农信财200776号）等制度法规，制定本办法。第二条本办法的“反洗钱业务客户风险分类管理”（以下简称“客户风险分类管理”是指按照客户的账户涉嫌洗钱风险或恐怖融资活动的要素和特征，通过识别、分析、判断等方式，将客户划分为不同风险等级，针对不同风险等级制
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