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精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱基础知识讲座（一）洗钱概述反洗钱基础知识讲座（一）洗钱概述洗钱由英文“money laundering （money-washing）”一词直译而来，形象的描述了洗钱行为的特征通过一系列的操作过程，将脏（赃）钱或者合法却并不属于自己的钱，清洗成自己可以自由支配的不会被人怀疑的干净的钱。对金钱的占有欲望是洗钱行为最原始的动机，而被洗之钱本身的来源经不起推敲，则是洗钱者费尽心机，“不辞辛苦”的寻找洗钱渠道的最直接动因。一 “洗钱”的起源现代意义上的洗钱概念发端于20世纪20年代的美国。当时，在美国的工业中心芝加哥等城市出现了阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团。这些犯罪集团从事贩卖毒品的罪恶勾当，但怕被警方发现，贩毒得来的钱不能自由地消费和利用，于是该犯罪集团中的一个财务总管想到一个办法。他购置了一台投币的自动洗衣机，开了一家洗衣店，为顾客清洗衣服。因为洗衣店经营中是收取现金，他们就将犯罪收入混入这些现金中一起向税务机关申报并纳税，这样不但经营洗衣店可以作为贩毒行为的掩护，而且实现了贩毒
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