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精选优质文档-倾情为你奉上我国地下钱庄的成因及对策分析引言改革开放30多年来，许多重大经济事件或交易的幕后，都能见到地下钱庄暗流涌动：飙升的房价，恶炒的股票，非法走私，边境贸易，外汇交易，黄牛党，金融中介，连人们生活的必需品都成为他们炒作的对象。地下钱庄的活动猖獗，并且不断蔓延，严重扰乱了正常的金融管理秩序，影响着国家的经济安全和社会稳定。地下钱庄的存在有其现实的客观基础，其独特的营运方式使其有足够的生存空间。国内外学者仍未对地下钱庄形成系统的研究。国际组织及发达国家所指的地下钱庄一般是主要从事地下汇款及替代性汇款业务的组织。美国、加拿大、日本等地的华人称地下钱庄为“地下银行”，主要从事华人社区的汇款、收款业务。类似地下钱庄的组织在亚洲还有很多，一些地下钱庄在印度、巴基斯坦已发展成为网络化、专业化的地下银行系统。德国联邦金融监管署(BaFin)将地下钱庄表述为地下银行，是指在合法的银行系统以外进行的资金转移。相对来说，国内对地下钱庄进行研究的学者比较多，比较有代表性的有国家自然科学基金资助立项的中国地下金融规模与宏观经济影响的侧度方法研究课题组负责人李建
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