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1、潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要潍坊企化网络科技有限公司股权挂牌转让说明书摘要推荐机构：潍坊朗荣投资咨询有限公司日 期：二零一六年十二月十七日 潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司

2、查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-0释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、企化科技指 潍坊企化网络科技有限公司实际控制人、控股股东 指 王淑娟法定代表人 指 王淑娟董事 指除有

3、前缀外，均指潍坊企化网络科技有限公司董事监事 指除有前缀外，均指潍坊企化网络科技有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心公司章程 指 潍坊企化网络科技有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法挂牌业务规则 指 齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司律所 指 山东春水律师事务所审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所审计报告 指新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所2016年12月14日出具的新联谊潍审(2016)第3-042号审计报告元、万元 指 人民币元、万元潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-12、专业词汇网站设计 指网站设计是将策划

4、案中的内容、网站的主题模式，以及结合自己的认识通过艺术的手法表现出来。网站推广 指网站推广就是以互联网为基础，借助平台和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。当前传播常见的推广方式主要是在各大网站推广服务商中通过买广告之类等等方式来实现，免费网站推广包括：SEO 优化网站内容或构架提升网站在搜索引擎的排名，在论坛、微博、博客、微信、QQ 空间等平台发布信息，在其他热门平台发布网站外部链接等。网页设计 指网页设计（web design，又称为 Web UI design，WUI design，WUI），是根据企业希望向浏览者传递的信息（包括产品、服务、理念、文化），进行网站

5、功能策划，然后进行的页面设计美化工作。作为企业对外宣传物料的其中一种，精美的网页设计，对于提升企业的互联网品牌形象至关重要。网络工程设计 指网络工程设计是一门学科，学科特色主要在于以网络通信技术和计算机技术为基础，突出计算机软硬件系统、数字通信系统、计算机网络系统、网络安全技术和网络管理技术，使本专业培养的学生具有适应网络通信和计潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-2算机两方面专业领域的能力。网站建设 指网站建设是指使用标识语言（markup language)，通过一系列设计、建模、和执行的过程将电子格式的信息通过互联网传输，最终以图形用户界面（GUI）的形式被用户所浏览。简单来

6、说，网页设计的目的就是产生网站。简单的信息如文字，图片（GIF，JPEG，PNG）和表格，都可以通过使超文件标示语言、可扩展超文本标记语言等标示语言放置到网站页面上。而更复杂的信息如矢量图形、动画、视频、声频等多媒体档案则需要插件程序来运行，同样地它们亦需要标示语言移植在网站内。网络维护 指网络维护包括网络设备管理(如计算机，服务器)、操作系统维护(系统打补丁，系统升级)、网络安全(病毒防范)等。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-3第一节 重大事项提示本公司提醒投资者

7、应认真阅读潍坊企化网络科技有限公司股权挂牌交易说明书全文，并特别注意下列重大提示。1、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险（一）技术风险公司所处软件和信息技术服务行业，具有知识、人才密集的特点。因产品技 术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员专技能力和实践经验要求 较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要作用。若未来公司 未对核心技术人员或骨干采取相关的激励、稳定措施而导致才流失，将对公司造 成相应的损失，公司将面临一定人才风险。（二）内部管理风险公司于 2007 年 2 月 1 日设立后，虽然建立健全法人治理结构，制定现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于

8、公司成立的时间较短，公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（三）控制（权）风险公司控股股东为王淑娟，持有公司 100%的股权，对公司的管理、经营有绝对的控制权，为公司实际控制人。可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。（四）行业风险出口水平偏低，国际

9、竞争力不强工业与信息化部的统计数据显示，我国软件产业的规模在 2013 年首次跨过3 万亿元大关，同比增长 23.4%。但是，从全球市场分析，目前我国软件的市场规模仅占到世界市场的 1.27%。Gartner 研究报告显示，2013 年全球软件市场总收入为 4073 亿美元，我国研发设计软件的规模是 50 亿元人民币，仅占到全潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-4球市场的 1.67%。（五）政策风险目前国家产业政策大力支持教育信息化行业的发展，但国内信息化的发展进程与各级政府的支持和推动关系紧密，信息化产业景气度与行业产品普及等 相关规划和政策的实施进度密切相关。如果国家关于信息化

10、产业政策发生调整，将会对本行业景气度产生较大影响，进而影响公司的盈利水平。（6）技术升级风险软件和信息技术服务业产品具有技术含量高、产品更新快、升级换代较频繁等特点。尤其对于电子商务及实训软件而言，电子商务领域教学内涵、教育规律及教学方法等方面的更新，及专用软件的设计水平及应用软件的研发设计能力会对教学、实训软件的整体技术水平产生直接、根本的影响。公司需要根据电子商务领域的发展方向不断升级自身产品技术水平及服务质量，若公司在技术上无法达到行业技术发展速度，或对于电子商务领域的研究能力下降，将会导致公司产品技术水平落后于市场发展的风险。（7）技术核心团队人才流失风险公司是致力于软件和信息技术服务

11、业的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的营销人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。如果未来公司股权激励、薪酬、奖金等不能及时以位或失去竞争力，致使核心技术人员大量流失，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，将会对公司业务发展造成不利影响。（八）前期投入较大的风险大数据商业智能软件行业在国内属于新兴行业，其前期投入资金需求具有较大，具体表现在：一方面，由于大数据行业人才紧缺，人才成本相对很高，包括高薪、期权和股票等，导致大数据商业智能软件行业人力成本远高于其他行业；另一方面，市面上现存的大数据工具门槛较高，处理非常

12、复杂，实际应用中具有不可逾越的瓶颈，企业自行研制大数据处理工具产品化势在必行，大数据处理工具产品化在人力、物力方面的投入很大，企业具有前期投入较大的风险。（九）政府政策变化风险潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-5我国的大数据产业发展还处于初级阶段，当前大数据相关法律法规正处于一种探索研究阶段，有待进一步完善。政府制定出的政策与法律，能否为大数据行业应用提供良好的环境，政府对大数据开放的领域、类别和数量的约束以及数据开放后共享数据的管理、监控措施等都直接影响大数据商业智能软件行业的生存与发展，大数据行业应用中存在着政府政策变化的风险。（十）大数据行业市场不成熟的风险大数据商业智能应

13、用软件产品和服务正逐步从政府财税领域向金融行业、制造行业等领域拓展。大数据本身作为一种无形的资产，是大数据行业应用分析中不可或缺的组成部分，但目前各地政府对大数据的采集与存储、大数据隐私、大数据安全的监管、标准、流程处于探索研究阶段，大数据行业市场未来发展方向存在诸多不确定性，若公司不能把握准研发方向，开发出符合行业标准或规范软件产品，将对企业经营造成不利影响。潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-6第 2 节 公司基本情况一、公司基本资料本公司名称（中文） 潍坊企化网络科技有限公司简称 企化科技注册资本 300 万元企业类型 有限公司法定代表人 王淑娟设立日期 2007 年 02

14、月 1 日住所 山东省潍坊市奎文区福寿东街 6565 号荣祥花园 2 号楼 D-809、811 室所属行业 软件和信息技术服务业统一社会信用代码 91370705798673094M经营范围网站建设、网站推广、网络维护、程序开发、监控安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。联系电话 0536-2110238 邮箱 潍坊企化网络科技有限公司 交易说明书摘要2-2-72、公司股本结构及股东情况（1）股权结构表公司共有股东 1 名，合计持有公司 300 万股，占总股本 100%。公司的股东持股情况如下表：序号股东姓名认缴出资额（万元）实缴持股数（万股）出资方式占注册资本比例1

15、王淑娟 300 10 货币 100%合计 300 10 100%（2）公司控股股东、实际控制人情况1.公司的控股股东截至本说明书出具之日，王淑娟持有公司 300 万股，占注册资本的 100%，经办律师和推荐机构核查后共同认定，王淑娟为公司的控股股东。2.公司的实际控制人王淑娟于整体变更股份公司之时，持有公司股份 300 万股，占当时公司股本总额的 100%，王淑娟对公司的日常经常管理始终具有决定权，对公司人事，财务。投资决策等具有重大影响。因此，本机构认为，王淑娟为本公司实际控制人。3、公司的主营业务情况（1）公司主要业务网站建设、网站推广、网络维护、程序开发、监控安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（2）公司简介