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1、潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-1潍坊绿色果园果蔬有限公司潍坊绿色果园果蔬有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：潍坊绿色果园果蔬有限公司推荐机构：山东胜誉企业管理咨询有限公司日 期：2016 年 12 月 10 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅

2、读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有

3、限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-3重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）果蔬产品价格波动风险公司主要批发零售蔬菜水果，果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响，其收获的丰欠波动难以避免。同时，种植面积变化、市场价格走势预期以及终端需求变化等因素的影响，加剧每年果蔬产品采销价格的波动，一定程度上增加公司经营管理的难度，可能对公

4、司毛利率水平和业绩水平造成不利影响。（二）库存贬值或滞销的风险由于果蔬产品具有明显的季节性和区域性，部分果蔬产品具有出产旺季集中采购、采后逐步消化的反季节销售特征。在反季节销售消化期间，由于市场行情不断变化，可能出现果蔬产品价格下降、利润空间缩小等风险；或因为居民消费倾向发生变化，引发产品滞销。如果市场急剧变化，受果蔬产品保质期的限制，公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。（三）不能按时足额筹集采购资金对生产经营的影响部分果蔬的采购具有一定的季节性，意味着公司在采购旺季需要大量的资金进行采购活动。一旦公司无法按时筹集足够资金，则采购果蔬的数量或质量会受到影响，一来不能储备充足优质的

5、果蔬，制约后续的生产经营活动；二来无法发挥规模经济的优势，不能有效降低采购成本。这些情况如果出现，均会对公司的经营业绩带来不利影响。（四）阶段性短期偿债风险公司在采购季节对资金需求量较大，在自有资金不能满足采购需要的情况潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-4下，主要依靠银行短期借款来补充采购资金缺口。采购旺季过后，公司的流动资产主要以存货的形式存在，这将导致公司的速动比率偏低以及经营性现金流净额偏低。一旦出现销售不畅的现象，公司将面临一定的短期偿债压力。（五）公司规模扩大引致的管理风险公司已建立比较完善的企业管理制度，并制订了一系列行之有效的规章制度。随着本次挂牌上市后，公司规

6、模将进一步扩张。资产、业务、人员规模的增加，对公司的财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。如果公司管理层不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，公司将存在一定的管理风险，进而影响未来的发展。（六）质量控制有效性不足导致的风险公司已经建立了全面的质量控制体系，各个环节对产品质量控制采取了严格的管理措施，以保障产品的质量与安全。但是，随着公司业务规模的扩展，公司质量控制体系若不能随着公司规模的扩大相应完善，质量控制管理的能力不能满足公司规模的扩大，将可能出现质量控制有效性不足导致公司产品出现质量问题的风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东董海滨、董海泉承诺

7、：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。三、股利分配政策根据中华人民共和国公司法 ，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补上一年度的亏损；2）提取法定公积金百分之十；3）提取任意公积金；4）支付股东股利。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不在弥补公潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-5司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送

8、新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25。4、公司股东会对利润分配方案做出决议后，公司董事须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-6目 录释 义 .81、一般词汇 .82、专业词汇 .8第一章 概览 .10一、挂牌公司基本情况 .10二、本次挂牌的有关机构 .10第二章 风险因素 .12一、果蔬产品价格波动风险 .12二、库存贬值或滞销的风险 .12三、不能按时足额筹集采购资金对生产经营的影响 .12四、阶段性短期偿债风险 .12五、公司规模扩大引致的管理

9、风险 .13六、质量控制有效性不足导致的风险 .13第三章 公司基本情况 .14一、公司历史沿革 .14二、公司股权结构及股东情况 .16三、公司组织结构 .17四、公司重大资产重组情况 .18五、员工及其社会保障情况 .18第四章 业务发展目标 .19一、公司未来的发展规划及发展目标 .19二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .19三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 .20潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-7四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .20第五章 其他重要事项 .22一、信息披露和投资者服务 .22潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要

10、2-1-8释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇绿色果园公司 指 潍坊绿色果园果蔬有限公司实际控制人 指 除有前缀外，均指董海滨控股股东 指 除有前缀外，均指董海滨执行董事 指除有前缀外，均指潍坊绿色果园果蔬有限公司执行董事监事 指除有前缀外，均指潍坊绿色果园果蔬有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 山东胜誉企业管理咨询有限公司律所 指 北京市盈科（济南）律师事务所审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇批发 指专门从事大宗商品交易的商业活动。零

11、售的对称，是商品流通中不可缺少的一个环节。零售 指向最终消费者个人或社会集团出售生活消费品及相关服务，以供其最终消费之用的全部活动。特点是每笔商品交易的数量比较少，交易次数频繁。潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-9预包装食品 指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品。 乳制品 指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。潍坊绿色果园果蔬有限公司 挂牌转让说明书摘要2-

12、1-10第一章 概览一、挂牌公司基本情况公司名称：潍坊绿色果园果蔬有限公司注册资本： 2200 万元法定代表人：董海滨成立日期：2014 年 3 月 14 日住所：寿光市圣城街道王家口子社区 44 号经营范围：批发、零售：蔬菜、水果、散装食品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉） 、酒水、洗化用品、水产品、日用百货(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品：蔬菜、水果邮政编码：262700电子邮箱：电话:13583688308潍坊绿色果园果蔬有限公司是集批发、零售于一体的专业果蔬企业，旗下绿色果园精品水果连锁超市是山东第一家区域性专业水果连锁超市，公司在寿光田马蔬菜批发市场、青岛果品批发市场均有物流配送中心，常年为胶东半岛各大超市配送鲜果，是利群集团、家乐福、佳世客的指定供应商。公司在近十年来不仅在山东、海南、福建等地相继开发了二十多个果品生产基地，而且打造了一支专业的水果生产与销售的精英团队。公司在寿光现有直营店八家，主要分布在寿光人口相对密集的各大小区附近，为您的购买提供便利。二、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名 称：山东胜誉企业管理咨询有限公司办公地址：山东省寿光市金融科技服务中心 26 楼法定代表人（负责人）：王兆国