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精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱年度考核激励机制 反洗钱工作考核办法（试行）第一章 总 则第一条 为有效实施反洗钱法律法规，提升履行反洗钱责任和义务的自觉性，合理评价反洗钱管理工作，根据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱管理制度的相关要求，并结合中国农业发展银行太谷县支行实际，特制订本办法。第二条 本办法考核各部室反洗钱工作考核办法由中国农业发展银行太谷县支行自行制订。第三条 反洗钱工作考核以支行考核及外部检查结果为考核依据，以“日常监测、现场检查、定期通报、全年总评”为考核原则，采取现场和非现场相结合，以非现场为主的方式，考核结果纳入对相关业务主管领导、部门负责人考核及评级当中。第二章 考核内容及权重第四条 对相关业务部门反洗钱工作的考核项目及权重为：基础管理情况20、报告质量50、反洗钱检查20、宣传与培训10%。具体项目包括：（一）基础管理情况：1.反洗钱工作小组履职情况；2.反洗钱岗位设置及人员管理情况；3.指导各部室开展客户尽职调查情况；4.指导各部室开展客户风险评价分类情况；
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