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精选优质文档-倾情为你奉上document.onselectstart=null一、单选题1、金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法是由哪个机构制定的 ? （A）*A. 中国人民银行、银监会、证监会、保监会B. 中国人民银行C.全国人大D.司法机关2. 当前我国反洗钱的被监管主体是 : （C）*A. 金融机构B. 特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机构和非金融机构3. 根据客户的风险等级， 对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户， 至少每（B）进行一次审核。A.3 个月B. 半年C.9 个月D.一年4. 反洗钱调查的基本原则不包括：（ C）A. 合法原则B. 合理原则C.公开原则D.效率原则5. 业务部门提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的， 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每 （B）个月提交一次接续报告。A.1 个
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