精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱工作管理制度第一章 总则第一条 为推动和加强公司反洗钱工作的开展，建立健全反洗钱工作管理机制，有效预防洗钱活动，维护公司正常经营秩序，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等相关规定，特制定本制度。第二条 本制度所称反洗钱工作，覆盖公司经营管理中可能被利用为洗钱途径的所有业务环节。反洗钱工作要具体落实到相关业务、部门和岗位，确保不存在管理空白或漏洞。第三条 公司反洗钱工作职能部门和岗位的设置应当权责分明，相互配合，相互监督。第二章 组织机构和职责第四条 公司合规负责人担任公司反洗钱工作的总协调人，负责公司系统内反洗钱工作的外部沟通和内部协调工作。第五条 公司合规管理部门负责组织实施公司的反洗钱工作，对合规负责人负责，其主要职责包括：（一）组织、规划反洗钱工作；（二）落实反洗钱工作的具体措施；（三）建立健全反洗钱工作管理机制，组织、安排相关制度和流程的建设；（四）配合监管机关和司法机关对可疑交易资金的调查；（
