精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱工作细则第一章 总则第一条 为加强公司反洗钱工作质量，规范反洗钱工作行为，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令2006第1号）等有关法律、行政法规和公司反洗钱风险管理办法，结合公司工作实际，特制定本细则。第二条 本细则内容包括反洗钱宣传、培训、报表报送、调查、保密和奖惩等日常工作内容，明确了反洗钱工作要求，是反洗钱人员业务操作的基本规范。第二章 宣传第三条 本章所称反洗钱宣传，是指对反洗钱法律法规、政策以及相关知识进行公司内外部宣传。公司按照本地人民银行监管要求开展反洗钱宣传工作。第四条 公司积极开展反洗钱宣传工作，增加公司员工和社会各界反洗钱意识，营造良好的反洗钱氛围，认真履行金融机构反洗钱宣传义务。第五条 公司反洗钱宣传工作实行统一管理、分工负责的原则。（一）反洗钱领导小组对反洗钱宣传工作实行统一领导；（二）反洗钱牵头部门负责落实反洗钱领导小组的决定，牵头反洗钱宣传工作的组织协调；（三）公司各部门负责涉及本部门职责范围内反洗钱宣传工作的具
