精选优质文档-倾情为你奉上2019年反洗钱基础知识题库1、 单选题1. 反洗钱法规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向(D)举报,接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A. 金融监管机构 B.财政部门B. C.检查机关 D.中国人民银行及公安机关2. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过(B)个工作日。A.3 B.5 C.7 D.103. 对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪,原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(B)A. 三个月 B.半年 C.一年 D.两年4. 洗钱一般包括哪三个阶段(A)A. 处置、离析、融合 B.生产、增值、消费C.投入、交易、产出 D.转入、转变、转出5. (C)年,金融行动特
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。