精选优质文档-倾情为你奉上庐江农村商业银行反洗钱工作检查方案一、 检查目的为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念,促进庐江农商行有效履行反洗钱义务,建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程,评估内部风险控制的健全性和有效性,促使各业务条线反洗钱工作形成合力,提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力。二、检查时间(一) 检查时段:2017年1月1日至检查日,必要时可上溯或下延。(二) 检查时间安排: 2017年8月21日至2017年9月30日。三、自查对象各支行、分理处、总行相关部门各支行、分理处、总行相关部门于8月31日前完成自查,并将自查及整改情况报送运营部。四、人员分工和抽查对象第一组,组长:张玉翠 成员:张欢、徐丹丹、李建华,检查汤池支行、万山支行、金孔雀支行、迎松支行、石桥支行。第二组,组长:何经纬 成员:方福翔、张淑仪、邢运兰、章义兰,检查城关支行、盛桥支行、文明路支行、城东支行、冶山支行。第三组,组长:许冬 成员:章新芬、吴丹、余涛,检查郭河支行、石头支行、福元支行、新渡支行。第四组,组长:王