反洗钱试题(第三套)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、单选题（30道）：1.以下关于洗钱罪与洗钱行为关系的说法正确的是_ B_。A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述，它与洗钱行为表示相同的范畴。B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为，但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识，因此，各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。2.以下不属于洗钱基本过程的是_。(D)A.处置。B.融合。C.离析。D.销赃。3.涉控名单发布的机构包括_。（D）A.联合国安理会。B.国务院部委。C.中国人民银行。D.以上都是。4. _指在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。(A)A.KYC。B.KYB。C.KYP。D.以上都不是。5. 建立代理行业务关系的客户身份识别不包括_。(D)A. 进行风险等级评估。B. 以书面方式明确双方客户身份识别方面的反洗钱职责。C.