精选优质文档-倾情为你奉上各中心支公司、机关各部门： 为了提高公司反洗钱管理工作质量，规避洗钱风险，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法和人民银行非现场监管规定，结合总公司反洗钱工作要求及分公司实际情况，本着促使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、反洗钱人员专职化及公司各机构反洗钱材料报送及时，准确等要求，分公司制定了XX年反洗钱工作计划。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。 一、工作计划 （1） 分公司为贯彻落实反洗钱法保险业反洗钱工作管理办法等法律法规，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，对已成立的XX分公司反洗钱工作领导小组进行调整，设置反洗钱专员，并明确其工作职责。 （2） 进一步完善反洗钱相关内控制度，如客户身份识别制度，反洗钱现场检查实施方案等。 （3） 组织分公司系统内反洗钱专员认真学习总公司反洗钱系统上线培训文件、材料，并进行反洗钱系统测试，达到正常使用该系统
