2014反洗钱培训终结性考试(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上、1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（ ） 对 错2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。 对错3、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。 对 错4、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。 对 错5、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内（最长时间不得超过3个月）再次或多次发生异常交易的（涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外），金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。 对 错6、反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。 对错7、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考