1、中国移动江苏公司南通分公司党风廉政建设督导巡查整改方案内容 存在问题 整改措施 整改时限 责任领导 责任部门 责任人1.党委未经选举产生，党员的权利没有得到充分保障。已将整改方案上报省公司，根据中国共产党章程和中国共产党基层组织选举工作暂行条例有关规定及中国移动江苏公司基层党组织选举工作实施办法（试行），年内举行南通分公司党委换届选举，保障党员权利，按规定程序和要求选举产生党委委员，确保委员人数符合民主决策要求。2016 年底 李宝祥党委办公室（党群纪检部）吴言甦一、政治纪律方面2党委履行主体责任不到位，党风廉政建设重视不够。1.按照进一步规范党委会议组织管理和党委工作规则文件精神明确公司党委
2、会议议定事项和议事规则并严格执行，会议记录纳入会议记录系统进行管理并留存会议录音。党委书记牢固树立党要管党、从严治党第一责任意识，书记及党委成员每年给党员上党课 2 次。坚持每季度组织中心组成员政治学习制度。制定公司党委全年工作计划、年度全面从严治党党委主体责任落实工作计划方案和责任清单并经党委会讨论通过。党委书记、纪委书记与各支部、各单位签订党风廉政建设主体责任书、党风廉政建设责任书，认真落实“一岗双责”。在 2015 年度干部述职述廉的基础上，增加党委成员和中层支部委员述党建工作，后续将继续做好该工作。月度下发党群工作要点，做到党建工作与经营发展同布置、同落实、同检查、同考核。安排营销条线
3、党员和一线党员轮流参加支部会议和经营会议。公司党委每年部署听取党风廉政建设情况专题汇报不少于 2次，动态完善廉洁风险防控体系，制定新晋中层、新入职员工、新进敏感岗位员工、新进纪检监察人员廉洁教育实施细则。长期固化执行 李宝祥党委办公室（党群纪检部）吴言甦2.修订公司创优评先办法，将全面从严治党党委主体责任落实评价考核纳入先进考评体系。推动党建工作信息化和规范化，建设南通移动党建之窗信息化平台，上载党建动态和学习材料，展现先进风采。印制支部工作“一本通”，规范基层党建基础工作。2016 年 3 月底 李宝祥党委办公室（党群纪检部）吴言甦3.公司党委高度重视群团工作并加强对群团工作的领导，将群团工
4、作纳入党委年度工作计划，每年召开两次群团联席会议研究部署群团工作。公司党委已在党委办公室增配一名党群工作管理人员，专职牵头落实公司的群团工作管理。2016 年起每月下发的党群工作要点中包含群团工作内容，推动全公司各单位群团工作的落实。以党建带团建，各部门、各单元党（总）支部将团员青年活动计划列入本部门、本单元整体计划，并明确领导分管团建工作。立即整改 李宝祥党委办公室（党群纪检部）、公司团委吴言甦、吴扣树4.选举公司女工委员会，加强党委对女工委工作的指导，深化落实女工关爱计划。结合企业特点和工作特征，推动女工工作提升，落实女工保护，维护女工权益，助推巾帼建功。全年开展“健康、魅力、成长”系列女
5、工主题活动，重点落实女员工保护和技能提升，通过开展形式多样的活动，在思想、工作和生活上关心女员工，促使女员工缓解工作和生活中的压力，保持积极健康的心态。长期固化执行 刘磊健 工会办公室 袁为民5.公司党委积极履行党管人才的职能，深化党管人才的意识，加强和改进党委对人才管理的工作指导。优化和改进人才管理的配套机制，及时有效地进行人才的规划和激励，充分调动员工的积极性、创造性。对离职人员群体进行分析，及时掌握背后深层次的原因。主动关心员工的思想动态，及时了解员工的个人困难，采取针对性的改进措施。人力资源部在招聘时进行把关，尽量招录本地生源，确保招录人员的稳定性，避免后期由于家庭原因而存在人才流失的
6、现象。长期固化执行 李宝祥 人力资源部 曹华1.已向省公司上报整改方案，公司纪委改选将结合今年公司党委改选同步进行。 2016 年底 朱建军党委办公室（党群纪检部）吴言甦2.已向省公司申请公司纪检监察机构单独设置，待省公司批复预计 3 月底前完成。 2016 年 3 月底 朱建军党委办公室（党群纪检部）吴言甦3公司纪委落实监督责任不力，留有死角。3.市公司纪检工作人员现已按要求配置到位。县（市）、区分支机构已设置专职纪检员一名，2015 年 12 月均已到位。已积极汇报沟通省公司修订收缴礼品、礼金、购物卡处理管理办法，南通分公司结合实际下发相关处理实施细则，落实监控手段和措施。工程建设、物资采
7、购监督，现已按“三转”工作要求整改。一是转职能，重在突出纪委监督责任，分清职责，保证纪检监督的独立性，不参与公司各项运营管理过程以及具体业务工作。二是转方式，重在强化“再监督”，把履行监督职能的切入点从配合业务开展检查转变到对部门履行职责的监督检查上来。三是转作风，重在严于律己，健全专兼职纪检队伍，对专兼职纪检人员严格要求，开展关键时点培训，切实强化作风建设。2016 年 5 月底 朱建军党委办公室（党群纪检部）吴言甦1过度使用单一来源采购，廉洁风险处于不可控制状态。1.严格执行上级公司关于规范使用单一来源采购方式的通知精神，对于单一来源采购严格按照具体适用场景，提供相应的依据证明文件并经授权
8、审批。2.根据公开、竞争、经济、适用的原则选择合适的采购方式，严格单一来源采购方式决策制度。单一来源采购数量占比、单一来源采购金额占比不得超过上级要求比例。3.加强广告类采购集中，所有广告类业务由省公司集中采购，明确续签业务规范，杜绝一直延续使用现象。4.采用单一来源方式采购的项目，除保密项目外，通过中国移动采购与招标网及时向社会公告采购信息，接受各界监督。对于违反规定的单一来源采购，视情节轻重对责任人员予以考核问责。立即整改 徐雪松 综合部 李晓兵二、廉洁纪律方面2营销方案存在漏洞，廉洁从业的风险增大。1.2016 年 1 月起梳理并精简大面市场营销活动政策并作为全年活动主线基本不作较大调整
9、，改变营销活动变动频繁的现状。2.已从 2015 年起按省公司酬金标准，通过省酬金系统配置后统一结算。对省酬金系统结算的数据进行二次复核，同时将酬金结算报表下发各单元进行审核反馈，对有异议的进行核实查询，确保准确率。分业务统计酬金结算笔数和酬金，由营销活动业务管理员进行审核并签字确认。通过以上措施，南通分公司力争 2016 年将补结补扣金额酬金占比降低到 2%以下。2016 年 刘磊健 市场经营部 宗迅怀1.对承揽工程的施工单位资质重新进行审查，检查项目经理与企业的合同、社保信息，对不符合要求的单位发出停工通知书，限期整改，将逾期整改不到位的合作单位取消入围资格，并列入黑名单。如入围属于省公司
10、招标确定的单位不符合要求，将发文到省公司反馈相关情况，并申请做相应调整。2016 年 5 月底 徐雪松 工程维护部 臧晨阳3工程施工企业资质审查不严，借用资质承接工程问题严重。2.加强对合作单位管理，从对单位的管理转变为对合作单位人员的管理，检查施工单位项目经理个人资质，按照相关规定配置符合要求的管理人员。引入信息化管理手段，将施工单位资质信息、项目经理人员信息纳入系统管理，如不具备相应资质，我公司不得进行派工，从而限制其承揽工程。建立长效的管理机制。公司工程管理人员每月对在建工程巡查，查看合作单位项目经理在岗情况。对缺少项目经理或项目经理资质不达标的单位开具考核单。对公司内部违规责任人员视情
11、节轻重予以问责考核。2016 年 6 月底 徐雪松 工程维护部 臧晨阳1.将国家招投法相关规定宣贯至每个合作单位，要求各合作单位认真学习国家法律法规，落实工程质量和安全相关规定。进一步强化监管，严厉打击通信领域擅自转包行为。制止相关违法行为，发现一例处罚一例，同时采取停工整改措施。通过电子化手段管理合作单位人员信息，确保承揽工程人员为合作单位自有员工。如项目经理发生变化，及时报备并在系统中及时更新。加强施工现场巡查，检查合作单位项目经理在岗情况，确保现场管理人员“人证合一”。严格把关对竣工文件的审核，确保竣工文件验收签字人员为对应的项目经理，要求项目经理切切实实为承揽的工程担负起相应责任。20
12、16 年 6 月底 徐雪松 工程维护部 臧晨阳4工程施工缺乏有效监管，合同签订不规范。2.组织会议宣贯合同签订要求，明确合同签订过程中各级领导要严格审核合同签订方授权信息，在合同审批环节将对方授权书作为附件，确保是企业法人或者授权人签订合同，同时做好文件归档工作。如合同签订不规范对责任单位和经办人、审核人作出相应考核。2016 年 3 月底 徐雪松 工程维护部 臧晨阳1重大事项决策注重形式，忽略过程监督。1.严格执行中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司“三重一大”决策制度实施细则，遵守国家法律法规、党内法规和上级公司有关制度规定，保证决策内容和程序合法合规。2.严格执行中国移动通信集团江苏有
13、限公司采购决策管理办法，加强采购专家库建设，将采购决策前移到采购方案决策，对供应商资质、准入条件、评审标准等进行充分讨论并按决策层级进行决策。 3.加强采购专家库建设，同步建立本地专家库（与中国移动电子采购与招投标系统一致），通过系统随机抽取专家参与评审，确保采购过程公正公平，计划 2016 年 3 月完成本地专家库建设，4 月启用。长期固化执行 朱建军 综合部 李晓兵三、组织纪律方面2物资采购制度执行不力，任性随意。1.严格执行中国移动江苏公司采购实施办法，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，各类采购方式的选取按照公开、竞争、经济、适用的原则选择，降低采购总成本，保证合法合规。严格执行上级公
14、司关于规范使用单一来源采购方式的通知精神，对于单一来源采购的，按照具体适用场景，提供相应的依据证明文件并经授权审批。能公开的项目全部公开，除上级公司规定的5 类采购项目外，其他所有采购项目均通过中国移动采购招投标系统操作，在中国移动采购与招标网公示。对于在采购活动中违反国家法律法规、上级公司规章制度，单一来源采购项目数量或金额占比较高并且不能合理解释、不能提供证明依据的，对责任人员进行问责考核。长期固化执行 徐雪松 综合部 李晓兵2.强化财务内控管理监督职能，严格对照采购管理内部控制矩阵，按月组织检查，落实整改。加强采购管理纪检监督职能，将所有采购项目纳入纪检全流程监督体系，充分应用评审室监控
15、职能，随机调阅检查。加强采购项目的采购决策执行，加强采购职责分工，采购员负责具体采购事宜，采购中心主任、综合部分管经理审核管理，省公司物资供应部负责全省管理职责。长期固化执行 徐雪松综合部、计划财务部、党委办公室(党群纪检部）李晓兵、李美芹、吴言甦3.加强采购专家库建设，同步建立本地专家库（与中国移动电子采购与招投标系统一致），通过系统随机抽取专家参与评审，由评标组成人员确定产品、服务和选型，确保采购过程公正公平。2016 年 3 月底 徐雪松 综合部 李晓兵4.所有采购项目均通过中国移动电子采购与招投标系统操作，该系统为中国移动对外进行招投标等采购的唯一门户，并同步推送到中国采购招标网。立即
16、整改 徐雪松 综合部 李晓兵3对咨询管理企业监督管理不到位，引入竞争不充分。公司已按照整改要求落实整改，2015 年，第三方咨询公司引进项目已严格按照公司采购流程开展，由公司综合部通过中国移动通信集团公司电子采购招标系统，面向全国咨询公司进行公开比选。在与第三方咨询公司签订的合作协议中明确了对第三方咨询工作内容、质量要求和违规考核细则，品质管理部按月对第三方工作人员进行业务培训和考试，提高第三方工作人员整体素质，同时严格按照合同约定条款开展各项工作，落实对第三方工作质量的质量管控，对交付成果进行审核合格后按合同约定予以费用结算。2015 年已整改到位 刘磊健 品质管理部 马艳梅4财务制度执行不
17、力，违反财经纪律行为时有发生。1.梳理公司预算管理、事前审批和相关管理制度，对制度不完善的进行优化和修订。严格按照会计法要求，强化财务部门的审核监督职能。对于公司有明确管理标准的，严格加强财务审核，对于超预算、超审批权限、超费用标准的不予费用报销。同时对于违反规定和制度的行为，及时进行通报并落实考核问责。强化内部审计，推进加强对财务部门工作的检查和考核。2016 年 3 月底 李宝祥 计划财务部 李美芹2.梳理公司发票管理办法，结合最新国家制度及规范，对流程不完善的进行优化和修订。加强原始发票合规性审核和系统校验，可抵扣增值税专用发票一律通过金税系统认证，不可抵扣的费用，通过发票验真系统方可报
18、销。强化公司财务部门的报销票据审核，加强公司业务事项的真实性、合法性、合规性的审核，对于不合规票据不予报销。强化公司各报销单位的管理责任，对于财务部门审核发现的不合规票据不予进行报销，并按照公司制度进行考核。在财务部内部严格落实岗位责任制，严把审核关，对于因审查不仔细导致的虚假发票被审核通过的情况，进行考核和问责。2016 年 2 月底 李宝祥 计划财务部 李美芹3.按照公司公务交通的实际状况，完善内部管理流程。增加统一报销公务交通费用方式供员工选择。强化对交通费用票据真实性、合法性、合规性的审核，对不符合财务管理的落实考核。2016 年 3 月底 李宝祥 计划财务部 李美芹四、工作纪律方面1接待制度不规范，现有制度执行不严。1.认真学习中央、省市关于公务接待的相关规定和要求。深入贯彻落实中央八项规定精神，修订完善公司业务招待费管理制度中关于公务接待标准、陪同人数的要求，严格按照中央规定执行，严格遵循制度要求，加强管控。2016 年 3 月底 朱建军 综合部 李晓兵
