1、济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-1济南万韦恒星经贸有限公司济南万韦恒星经贸有限公司股权挂牌说明书股权挂牌说明书（成长板）（成长板）公司名称：济南万韦恒星经贸有限公司推荐机构：山东中岩股权投资基金管理公司日 期： 2017 年 03 月 26 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险，审慎做出投资决定。济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整
2、，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-3目 录释 义 .51、一般词汇 .
3、52、专业词汇 .6第一章 概览 .7一、挂牌公司基本情况 .7二、本次挂牌的有关机构 .9第二章 风险因素 .9一、管理风险及防范措施 .9二、市场风险 .10三、财务风险及防范措施 .11四、 信用风险及防范措施 .12五、经营规模扩大导致的管理水平滞后风险 .12六、内部控制有效性不足的风险 .12七、股权锁定承诺 .13八、股利分配政策 .13第三章 公司基本情况 .14一、公司历史沿革 .14二、公司股权结构及股东情况 .17三、公司组织结构 .18四、 公司重大资产重组情况 .18五、 员工及其社会保障情况 .18六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 .19七、公司的独立运
4、营情况 .20济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-4第四章 业务与技术 .24一、公司所处行业的基本情况 .24二、 公司在行业中的竞争地位 .28三、公司主营业务情况 .28四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况 .29第五章 同业竞争与关联交易 .31一、同业竞争 .31二、关联方与关联关系 .31三、关联交易 .33四、公司章程关于规范关联交易的有关规定 .35五、承诺情况 .35第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .36一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .36二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况 .36三
5、、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .37四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺 .37五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况 .37第七章 公司法人治理结构 .38一、公司法人治理结构建立健全情况 .38二、公司法人治理结构近两年规范运作情况 .39三、公司管理层对公司内部控制评价 .39第八章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况 .40一、财务报表 .40二、财务状况分析 .48济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-5三、公司盈利能力分析 .49四、公司近两年利润分配情况 .51五、主要税项 .51六、滚存利润的分配安排 .51第
6、九章 业务发展目标 .52一、公司未来的发展规划及发展目标 .52二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .54三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .58第十章 其他重要事项 .60一、信息披露和投资者服务 .60二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应） .60三、公司对外担保情况 .60四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项 .61五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为 .61第十一章 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明 .62一、全体董事、监事和高级管理人员声明 .62二、推荐机构声明 .63济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-6释 义在本次
7、挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇万韦、本公司、公司 指 济南万韦恒星经贸有限公司实际控制人 指 李守辉控股股东 指 李守辉董事会 指 济南万韦恒星经贸有限公司董事会监事会 指 济南万韦恒星经贸有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法推荐机构 指 山东中岩股权投资基金管理有限公司济南工商局 指 济南市工商行政管理局元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇PC 指电脑，个人计算机，包含台式机，笔记本，平板等。互联网+ 指“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展的新业态，是知识社会创新 2.0 推
8、动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。电商 指“电商”一词是业内人士对电子商务的简称。济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-7在概念上，业界将电商划分为狭义与广义，狭义电商（E-Commerce）是指实现整个贸易过程中各阶段贸易活动的电子化，而广义电商（E-Business）是指利用网络实现所有商务活动业务流程的电子化。3C 产品 指所谓“3C 产品”，就是计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（ConsumerElectronics）三者结合，亦称“信息家电”。3C 产品通常指的是电脑、平板电脑、移动电话、数码相机、随身听、电子辞典、
9、影音播放之硬件设备或数字音频播放器等等。O2O 指O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台，这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛，既可涉及到线上，又可涉及到线下,可以通称为 O2O。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-8第一章 概览一、挂牌公司基本情况公司名称：济南万韦恒星经贸有限公司注册资本： 伍佰万元整法定代表人：李守辉成立日期：2006 年 05 月 19 日住所：济
10、南市历下区和平路 47 号泉城新时代商业广场 1 号楼 3-807经营范围：批发、零售：计算机软硬件及外围设备、网络设备及配件、办公自动化设备、数码产品、仪器仪表、监控设备；网络工程；会议及展览服务；计算机平面设计；经济贸易咨询。主要产品：戴尔 DELL 全系列产品邮政编码：250014电子邮箱：董事会秘书：李冉电话: 13553150158传真：0531-82395118济南万韦恒星经贸有限公司成立于 2006 年 05 月 19 日。公司位于山东济南，专业经营戴尔 DELL 全系列产品。现为戴尔（中国）有限公司授权签约的山东最大最优秀的戴尔分销商（FAC 级别分销商） 。济南万韦公司 DE
11、LL 连锁店，DELL直营店,遍布省内各地。拥有省内 100 余家戴尔 DELL 授权专卖店。公司设有销售部、商务部、市场部、技术部、仓储部、行政部、网络销售部、财务部、大客户部、客户服务部 等多个部门。现已为山东颇具规模的集戴尔 DELL 计算机销售、维修、服务于一体的综合性高科技企业。公司长期服务于渠道经销商及济南市政府、山东省各企业、高校、电力、银行等客户。经公司同仁艰苦卓绝的努力，业务取得了长足的进步，形成了以济南为核心向全国市场辐射的销售及服务网络。 戴尔（中国）授权济南万韦恒星经贸有限公司现招募山东省内各地优秀代理商加盟，共创共享共赢 DELL 辉煌。同时，当前移动互联时代，为迎合
12、互联网济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-9+发展热潮，公司积极打造线上营销通路，在天猫、淘宝等电商平台开设旗舰店面，后期逐步拓展京东、苏宁等实现全网营销，线上线下同步发展。公司由于专注、专业的经营，得到了各级领导的认可和帮助，每年获得戴尔多项荣誉，也是对于我们持续经营的鼓励，现为戴尔 FAC 客户，连续四年为戴尔顾委会成员。负责济宁、枣庄、临沂、菏泽、聊城等地的戴尔分销和零售业务。公司全部业务都集中在戴尔消费类产品的市场销售，线下线上同步拓展。公司年度戴尔消费类产品 ST2.5 万台，累计投入资金 1000 万元，峰值投入资金达 1500 万元。常备库存 5K 以上。未来，公司将携手
13、各地优秀代理商，共同发展，线上线下布局，与您共创戴尔新的辉煌征程。二、本次挂牌的有关机构1、中介机构名 称：山东中岩股权投资基金管理有限公司办公地址：山东济南市天桥区无影山中路中段 48-45 号美林大厦 1-105法定代表人（负责人）：司树明经办人：司树明电 话：18888368083传 真：2、挂牌的股权交易机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路 66 号电 话：0533-2770150传 真：0533-27701506、股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路 66 号电 话：0533-2770150传 真：0533-2770
14、150济南万韦恒星经贸有限公司 挂牌说明书2-1-10第二章 风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、管理风险及防范措施 管理风险1.部门组织协调不力，相关部门配合不到位；2.公司高层决策机制不健全，对市场认识不同产生决策失误；3.人才流失率较高，中层管理队伍不稳定；4.风险决策机制不健全；5.人才选聘机制不完善，用人唯亲，出现劣币驱逐良币现象。 防范措施针对管理风险，公司将在实践中不断总结管理经验和吸收同行业企业先进的管理方法，建立健全一套既适应现代企业制度规范又符合自身及行业特点的管理体制，使管理程序化、科学化，合理搭配经营管理班子，外聘专家，不断深化职业经理人竞聘上岗制度，提高经营管理层的管理素质和水平。具体有以下几方面：1.制定严格明确的部门管理制度，各部门协调统一，实行部门领导负责制；2.高层领导要建立工作协调机制，实行民主决策、决策前讨论、决策中统一、决策后贯彻执行；3.建立健全人才考核培养机制，落实各项福利措施，稳定中层管理者以及高技术人才；4.建立完善的人才聘用管理办法，以及员工升迁机制，树立良好的企业文化。二、市场风险公司在扩大发展之时，市场这个领域是应该充分考虑的，对此我们做了充
