1、1适应新形势 谋求新举措努力实现企业健康、和谐、可持续发展吴旭斌总经理在二届二次职代会上的工作报告2012 年 3 月 25 日各位代表、同志们：集团公司 2012 年度工作会议暨二届二次职代会今天并会召开，这次会议主要任务是：认真贯彻落实省、市交通及道路运输工作会议精神，全面客观、系统地总结 2011 年工作，分析企业当前面临的形势，研究部署 2012 年工作，动员全体员工统一思想，坚定信心，振奋精神，凝心聚力，以更加昂扬的斗志和更加务实的作风，勤奋工作，为实现企业健康、和谐、可持续发展而努力奋斗。现在我代表集团公司向大会作工作报告，请各位代表审议。一、2011 年工作回顾2011 年集团公
2、司在党的十七届六中全会精神指引下，在市委、市政府及交通管理部门的坚强领导下，坚持科学发展，勇于改革创新，奋力拼搏，锐意进取，为“十二五”规划的全面实施取得了良好开局。 生产经营平稳运行1、实现营业收入 14560 万元，较上年同期增长 2310 万元，增长率18.87%。杰达二届二次职代会材料之三22、车站完成营收 10960 万元，较上年同期增长 1497 万元，增长率15.8%，站务营收首次突破亿元大关。3、实现站务收入 1557 万元，较上年同期增长 208 万元，增长率为15.19%。4、班线管理费 1633 万元，较上年同期增长 1.35%。5、实现利税总额 849 万元，较上年同期
3、增长 26.6%。6、职工人均收入比去年有较大幅度上涨，平均增长 20.03%。 春运工作扎实有效2011 年春运实现营收 2519 万元，较上年同期增长 5.71%，实现了“安全优质，平稳有序”的总体目标。春运期间公司对表现突出的 9 个优胜单位、31 台红旗车、54 名文明标兵进行了表彰，共投入表彰资金6 万元。 企业改革继续深化为进一步整合资源，理顺关系，规范管理，集团公司对部分基层单位进行了合并重组，对集团机关部分部室职能进行了调整和加强。将汽运股份第一分公司并入汽运股份快速客运分公司；整合汽运股份第七分公司和汽运股份第八分公司，组建汽运股份东至客运分公司。集团机关运务结算部的结算职能
4、划归计划财务部；市旅游集散中心的池州城乡候机楼划归池州汽车客运总站；集团成立公交客运部和信息化建设管理中心；关停了杰达九华山旅行社；变更杰达改制留守处为集团公司二级经营机构，成立职工后勤服务中心。全面推行干部交流制度。按照整体筹划，分步实施的原则，在集团3公司内部大力推进干部交流制度，全司改任干部任职 7 人，调整交流干部 32 人，交流提拔干部 4 人，新提干部 17 人，一批年轻有为的同志充实到基层领导岗位。全司中层干部交流面涉及单位达到 80%以上。在集团机关实行职工岗位双向选择，机关部门副科以下职工（含副科）参与竞聘 24 个岗位，共有 7 人易岗，1 人调离岗位，这项工作得到了机关全
5、体员工的积极参与，收到了良好的效果。 城乡客运一体化继续推进2011 年，先后收购石台至牯牛降风景区、石台至丁香、石台至小河、石台至柯田，共计 26 台农公班车，均开通运行；与池州公交集团共同出资组建了池州城际公交公司，完成了池青九客运班线收购改造工作，并如期开通运营；牵头与另三家股东组建了大渡口公交公司，开通了大渡口至安庆跨江过桥公交班线；开通了牯牛降至九华山旅游直通车；完成了青阳至杜村农村客运班线公交化的改造，实行公车租赁经营。 基础管理逐步加强加强班线承包车辆管理。针对公司公车承包逐步到期的现状，集团公司狠抓车辆（班次）机务管理规定的落实，对车辆购置、运行、维护管理，适时下发了关于规范车
6、辆机务台帐管理的通知和进一步加强和规范承包公车管理的通知 ，对公车在承包期内的处置方法和责任要求，提出了明确的硬性规定。加强公营车辆管理。针对集团公司公车公营车辆日益增多的新情况，以及公交运营状况，集团公司通过调研，并结合实际，制订下发了池州杰达集团公司化运营机务管理规定 ，对单车油料消耗定额标准、考4核办法、轮胎管理、材料领发管理制度以及车辆技术经济指标进行了重新修订，规范了公车管理，提高了运营效益。加强客运班线管理、维护及资质复核工作。完成了 66 条省际、66条市际、12 条县际班线的复核工作；完成了 122 条班线经营权到期延续经营申请、经营业户名称变更、途径地变更等相关工作；参加由省
7、局组织的池州至长沙客运班线招投标，取得了该班线的经营权；通过客流调查、分析，编制了新增班线发展计划和申报工作。认真做好一、二级车站的站级核定申报工作，协助省市运管部门认真做好客运企业服务质量考核，一、二级车站信誉质量考核、旅游客运企业质量考核工作。 加强租赁性资产管理。按照市政府要求完成集团公司所属国有房产清理登记工作，修订和完善了集团公司经营性资产租赁管理办法 ，统一规范了合同文本，进一步明确了资产租赁管理的责任和要求。针对秋浦西路门面房长期拖欠租赁费，积极通过司法途径，收回门面，追缴欠款，现已进入司法执行程序。皖和商厦三楼租赁合同到期后，通过向社会公开招租，租金提高到过去的 3 倍多。加强
8、财务管理。规范会计核算和报表的编制工作，加强公营车辆、统保专帐、基建专帐的核算管理工作。顺利通过了省运管局对池州客运总站、青阳汽车中心站省补资金的使用审核。进一步巩固了收支两条线成果，完善了网银业务管理办法，充分利用现代网银业务等手段，加速了资金的往来收付，提高了资金的利用效率。开展趟清月结、票证营收和其他专项财务检查及小金库的专项治理工作，加强了财务基础管理，统一了操作规程。5加强审计监督。集团公司对原第一分公司等十六个基层单位的主要负责人进行干部离任审计及三个单位财务决算审计。对审计中发现的问题及时提出整改措施予以纠正。确保财务状况及经营考核绩效的真实性。 基础设施建设投入继续加大。201
9、1 年，共完成基建投资 1349 万元，其中站场建设、驾校、修理业、厂房建设 1288 万元，小型维修及其他 61 万元。杰达职业技术学校新建的驾驶训练场地已经各级相关部门验收并投入使用，同时作为公安临时考场，不仅解决了池州没有正规考场的问题，同时也有效地发挥了资产效益。续征的 25 亩土地正在办理开工建设前的各项准备工作。新建的青阳汽车修理厂、汽车综合性能检测站均已竣工投入使用。石台汽车站完成三通一平及前期报建工作，施工单位已进场进行施工。东至汽车站已获东至县发改委立项批复，已完成总平面规划设计方案，与东至县政府的迁址重建协议基本达成共识。同时积极争取政府及相关部门支持，落实拆迁补偿政策，积
10、极通过有效渠道，解决拆迁补偿资金 800 多万元，极大缓解了企业建设资金的压力。2011 年，集团公司购置客运车辆 100 台，其中中高级车辆 88 台，座位数 3677 个，总购车款 2802.89 万元。截止到 2011 年底，集团公司直接公营车辆达 116 台。 安全生产态势平稳2011 年，全司营运车辆行驶总里程为 7879.06 万车公里，共发生行车责任事故 14 起，造成 6 人死亡，30 人受伤，事故造成直接损失 35.26万元。与上年同期相比，事故总起数减少 1 起，下降 6.67%，亡人事故减少 5 起，下降 45.45%，一般事故增加 4 起，上升 100%，事故死亡人数减
11、少 7 人，下降 53.85%。受伤人数减少 5 人，下降 14.29%。责任事故率、经济损失率、责任死亡率、责任受伤率等四项指标均优于部颁标准。汽车修理、驾培等运输相关单位，没有发生安全生产事故。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和安全发展理念，切实加强安全生产现场管理和基础管理，建立和完善安全生产规章制度，落实安全责任。按照各级交通行业管理及安监部门要求，深入开展春运安全优质文明服务劳动竞赛活动、客运隐患集中整治专项活动、安全生产月活动、安全警示教育周活动、网上在线安全生产知识竞赛活动，营造良好的安全生产氛围。坚持实行集团主要领导带队检查制度，重点时段、重要节点集团公司主要领导带队
12、到客运分公司、各汽车中心站、修理厂、城际公交公司进行安全检查，特别是在高温季节，还深入一线看望慰问职工，发放慰问金近 10 万元。圆满完成了绿运会期间承担的运输安保工作。同时，开展安全培训工作，举办了各单位主要负责人、分管安全生产领导、安全干事 67 人参加的安全培训。加大车辆统一保险力度，打破多年来保险行业垄断壁垒，在谋求企业合作共赢的同时，争取企业利益最大化。 企业文化建设有声有色创新活动载体，深化“微笑服务，温馨交通”和“创优争先”活动内涵。对在活动中表现突出的 20 名同志进行了表彰。为庆祝建党九十周年， “七一”前后，集团机关党支部和工会开展了职工自愿者和“党7员奉献日”活动。集团公
13、司投入 10 万多元，组织全司干部职工开展了“颂祖国、唱红歌”比赛活动，全司 17 支代表队 223 名职工参加比赛。受到了较好的反响。2012 年元旦前夕，集团公司举办庆元旦演讲比赛。丰富多彩的文化生活，充满激情与活力的文体活动，彰显了杰达干部职工爱国爱岗的英姿风采。各位代表，同志们，这些成绩的取得，是市委、市政府及交通运输行业主管部门正确领导的结果，是地方各级政府、社会各界鼎力支持的结果，是全司广大干部职工团结奋斗的结果。在此我代表集团公司向关心、关注杰达发展的各级领导表示衷心感谢！向战斗在一线的全体干部职工表示衷心的感谢和崇高的敬意。二、2012 年面临的形势和任务前不久，全市交通运输工
14、作会议和全市道路运输工作会议相继召开，会议认真分析了我市当前交通运输面临的形势和任务，明确了在新形势下，道路运输企业的工作任务和工作要点以及需要急待解决的矛盾和问题。我们要客观审视公司目前的现状和面临的形势，必须清醒地认识到，我们目前所取得的成绩，只是初步的，实现的突破也是局部的；对照做强的目标还是有很大差距，发展仍然存在诸多的制约因素。 从公司自身发展方式来看，粗放式经营模式急待转变。当前，我司中长途班线发展仍维持在班线租赁承包经营，至今没有一条省际、市际真正意义上公车公营班线。租赁承包，经营管理难度大，运输组织化程度低，服务质量下降，社会群众的满意度低，与新形势下8其他兄弟单位的规模化、集
15、约化运营相比，发展方式滞后，班线效益低迷不前、效益增长空间有限，发展方式停留在低效益增长水平。 从适应经济社会发展需求来看，公交企业的快速发展喜中有忧。随着公共公交资源均等化，地方政府把解决老百姓出行当作一项民生工程来打造。社会呼声强烈，政府助推发力，企业顺时跟进，投入大量人力物力，收购改造农公班线、实行公司化改造和公车公营，开通城际客运班线。由于受地方经济的制约，池州至今尚未出台关于优先发展公共交通事业的政策。社会免费人群补贴、车辆购置补贴、经营性亏损等专项补贴没有形成长效机制，投入与收益不成正比，甚至呈负增长态势。大部分公交企业经营面临难以为继。 从公司现代管理需求来看，企业经营者综合素质
16、有待提高。部分干部责任意识淡薄，使命感缺失，难作为，怕作为，不作为，不善于学习，不思图进取，不讲大局原则，工作作风、责任意识与企业发展的新形势，与职工的新期盼存在一定距离。执行力不强问题依然存在，管理手段偏软，风险防控、责任追究不到位，在精、细、严、实方面还存在较大差距。 从公司后续发展需要来看，人力资源结构急待调整。集团公司职工老龄化的趋势相对严重，管理型、专业技术型人才严重匮乏，一专多能复合型人才储备不足。人才结构不合理，集团化管控能力和人才支撑能力亟待提升，人才问题将成为制约企业发展的重大瓶颈。9 从公司职工期求来看，提高工资待遇与企业效益增长难以形成良性互动的同步机制。纵向看，公司职工
17、的人均收入较上年度有较大幅度增长，增幅虽超过了公司效益增长，但与职工的期望值还有很大差距。目前企业扭亏增盈的基础还不够牢固，长期积累下来的结构性、体制性和机制性矛盾，还未从根本上得到解决，历史形成的包袱依然沉重，企业的抗风险能力也依然脆弱。如果超出企业的承受能力，提高员工待遇那是短期行为，是对全体职工极大地不负责任。只有通过发展方式提高效益、增加待遇，才能建立起企业效益与职工收入同步增长的良性机制。提高职工待遇是我们各级经营者共同的责任。面临复杂多变的新情况、新问题，我们只有从容应对，改革创新，攻难克艰，必须拿出破釜沉舟的决心，背水一战的勇气，积极面对挑战，坚定不移朝着既定的目标迈进，踏踏实实
18、地做好各项工作。三、2012 年工作安排2012 年工作指导思想：以推进企业科学稳健发展为主题，以夯实企业基础管理为主线，以强化考核激励机制为手段，以塑造企业文化为引领，紧紧围绕做强客运业，做活做实相关产业，继续加大基础设施建设，进一步强化管理，推动企业可持续发展。其总体工作思路是：把握五个重点，实现四个目标，抓好七项工作。把握五个重点：10一、着力破解制约难题。当前困扰我们的是经营模式问题。公车公营没有实质性进展，需要我们开动脑筋，统一思想，攻艰克难，下大力气，寻求支持和突破口，强力推进公车公营，切实实现经营模式和经济增长方式的转变。二、着力深化企业管理。管理水平直接决定企业发展的好坏与长久
19、，要从制度建设抓起，做好制度的废、改、立工作，规范工作流程，加大管控力度，形成按制度办事，靠制度管人的有效机制，同时要强化成本管理，特别是公车公营车辆要全方位、全过程的进行成本控制，努力实现效益最大化。三、着力创新考核机制。要在完善考核激励机制上下功夫，指标设置简单明了，便于操作。注重平时日常考核和专项考核，强化过程控制。绩效工资体现在增量上，其分配向完成任务好的单位倾斜。四、着力提升服务水平。随着道路运输业的发展，社会公众对出行需求有了更高的期望值。要以服务品牌建设为抓手，深入开展“微笑服务、温馨交通”活动，不断提升服务标准，完善设施，创新形式，深化服务，提高水平。五、着力建设和谐企业。企业是我们共同的家园，是全体员工干事创业的平台，广大员工要将自己人生的追求与企业发展密切相连，关心爱护企业，立足岗位，勤奋工作；企业发展必须依靠员工，发展成果共享，要为每一个员工尽可能提供学习、成长和实现自我价值的机会，推动企业持续和谐发展。
