人民银行反洗钱培训题汇总(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上封 面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途人民银行反洗钱培训题汇总1.反洗钱岗位人员包括哪些：反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员2.反洗钱培训对象：新员工、一线人员、中高级经管人员、反洗钱岗位人员3.金融机构反洗钱培训的目的：A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能。4.反洗钱培训包括哪些内容：基础知识、法律法规培训、业务操作、法律、财会等综合性知识培训5.以下说法错误的是：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。6.以下说法正确的是：A为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作；B金融机构应在分析本机构以洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划C金融