1、 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 1 庆元县顶峰混凝土 有限公司 文件编号： DF/QM-02-2017 程序文件汇编 发 送 部 门：总经理 分 发 号： 01 受 控 状 况： 已受控 2017 年 03 月 05 日 发布 2017 年 03 月 10 日实施 地 址： 庆元县松源镇霞岐 路 116 号 电 话： 0578-6129858 邮 编： 323800 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 2 文件控制程序 DF/QM-02-01 1.0 目的 使公司管理体系能有效运行 ,对相关文件、资料进行管制 ,确保各相关场所使用之文件为有效版本； 2.0 范围
2、适用于本公司管理体 系运行中和 商品混凝土 产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料； 3.0 定义 无； 4.0 权责 4.1 各阶文件审核权限： 各阶文件 制定 审查 核准 管理手册 办公室 管理者代表 总经理 程序文件 制定部门主管 管理者代表 总经理 指导性文件规范 /表单 相关单位 制定部门主管 管理者代表 4.2 办公室：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存； 4.3 各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管； 5.0 作业内容 5.1 文件分类： 管理手册 (DF/QA-01)、程序文件 (DF/QM-02)、作业 标准 (WI)、表单记录 (JL) 5.2 文件编码原
3、则： 流水号 (01-99) 文件类别 系统代码 (QM 品质 ) 公司代码 (DF) 5.4 文件之制定、修订、废止作业： 5.4.1 文件之制定 : 应办公室要求或各部门业务实际需要 , 制定适当的应用文件 , 连同文件修订记录表并加注封面（作 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 3 业指导书、表单不需要） , 并经权责部门审查核准后（见 4.1）交于办公室发行。文件编号由办公室依文件编码原则编定且不得重复使用见 (5.1) 发行日期即为文件生效日期。 5.4.2 文件之修订 : 文件发行后针对实际作业需要而需修订时 , 由原制定单位填写文件修订 作废申请单 ,并经审查核准后交
4、于办公室发行 ,发行日期即为文件生效日期。 5.4.3 各阶文件新制定时版本为 A/0 (“A” 为版本 ;“0” 为版次； )，如有小幅修改或仅为打字错误则更改其版次 , 若内容修改一半以上或版次修改超过 3 次（ 0-3）以上 , 则由原制定单位作换版发行 ,版本相应改为 B/0、 B1.B3 。依此类推为 C/0、 D/0, 文件修订为抽换方式。 5.4.4 表单修改时以文件修订 作废申请单提出 ,新制定表单版本为 A 版，尔后若修订则依次为 B 版、 C版 。库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于文件修订 作废申请单上注明。 5.4.5 文件之废止作业 : 由办公室提出
5、文件修订、作废申请单经管理者代表审核后统一报废。但废止文件之编号应予管制 ,不得再重复使用。如文件需保留则由办公室留存盖有“作废”之文件。 5.4.6 外部文件之管制： 各单位收到外来文件 ,(如法律法规等 )须于公司内遵行实施者 ,须先交由办公室统一登录并加盖“外来文件” 章发行至相关使用部门。 5.4.7 文件分发、收回作业： 5.4.7.1 文件完成发行前 ,由办公室统一拷贝 , 并于每页上加盖“文件 发行章”及封面加盖单位代码 , 请收文单位签收于文件分发、回收记 录表上。 5.4.7.2 所有文件在新版发行时 , 旧版文件由办公室加盖“作废”章或直接销毁。须注意应确保各部门及操作现场
6、所使用之文件为最新有效版次。 5.4.7.3 凡文件上的文件管制专用“文件发行章”不得以影印方式出现。 5.3 文件档案管理： 5.3.1 各部门应妥善保管本部门之文件 ,正式文件上不得涂有任何标记 ,如有加发、遗失或破损 ,则应填写文件领用申请单 ,经办公室核准后即可发行； 5.3.2 若客户有需求而索要文件时，相关责任单位填具文件领用申请单，经管理者代表同意后，向办公室申请，办公室进行发行 。 5.3.3 若因需要而需保留旧版文件时 ,应由办公室于旧版文件上加盖“作废”章后仅作参考 ,不得为作业之依据 ,作废原稿由办公室保留其版本。 5.4.4 办公室应以文件一览表分类管制 , 并每季度及
7、时更新文件一览表并分发给相关部门以供需 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 4 要时识别文件之最新版次。 5.4.5 品质管理体系电子文件由文控中心负责储存、加密和使用。 5.4.6 若利用一面已经有文字的纸张打印使用的文件，作废面要打叉， 以标示作废面文字无作用。 5.4.7 电脑资料应不定期进行刻入光盘进行存档，电子档文件版本及控制按纸质文件的管理方 式进行。 6.0 文件的保存期限 6.1 原始文件的保存期存为 2 年，现行使用的文件保持最新版本。 6.2 品质记录由各部门视其特性不同自行订定。 7.0 相关文件 无 8.0 相关记录： 8.1受控文件清单 8.2文件发放申请
8、单 8.3文件发放回收记录 8.4文件更改申请单 8.5外来文件清单 8.6文件借阅 /销毁及补发申请表 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 5 记录控制程序 DF/QM-02-02 1.0 目的 确保对记录的有效控制，以作为日后品质改善和追溯的有效依据。 2. 0 范围 本公司管理体系运行中各相关记录均适用之。 3.0 定义 无。 4.0 权责 4.1 各相关部门 :所有记录的分类、归档、保存及决定保存期限。 4.2 管理者代表：外界人员调阅记录的核准。 5.0 作业内容 5.1 凡描述有关作为日后品质改善、追溯及据以衡量品质系统有效运 作之品质记录，均须管制 , 其形式可以是卡
9、片、表单、图表 , 亦可以是磁盘、软盘等。 5.2 品质记录的分类： 5.2.1 产品的检查记录； 5.2.2 设备点检记录、保养、检测及校验记录； 5.2.3 品质管理系统运行记录等。 5.3 品质记录的标示编号应按文件控制程序执行 , 在制定表单时应赋予其适宜的名称 , 以让使用者能够掌握记录信息的种类。 5.4 品质记录的填写与搜集： 5.4.1 记录填写时，应力求清晰 , 不得随意涂改 , 若确有修改之必要 ,应有相应责任人签字并注上日期。 5.4.2 各单位应对品质 记录进行标识、收集 , 并进行分类归档。归档时应保持记录相应的顺序或日期 , 以便日后查阅。 5.5 品质记录的保存：
10、 5.5.1 记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类归档保存。 5.5.2 记录保存时，应考虑储存环境、记录的性质与重要性，避免记录的损毁、变质与遗失。 5.5.3 各类品质记录之保存期限参阅表单记录保存期限一览表。 5.6 品质记录的调阅： 5.6.1 非职务上需要，记录保管单位为保护记录，应拒绝非相关人员调阅记录。 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 6 5.6.2 如公司外界人员须调阅记录时， 则应由管理者代表同意，方可影 印或借阅。 5.7 品质记录的作废： 5.7.1 所有记录均需根据实际 (可依客户要求或内部需求 )规定其保存期限 , 并汇总至办公室 , 由办公室统一
11、填写记录汇总一览表 ,经审核核准后分发至各部门。 5.7.2 记录超过保存期限，由保存单位移至办公室保管 , 由办公室定期销毁。 6.0 相关文件 : 6.1 文件控制程序 7.0 相关记录 7.1 记录汇总一览表 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 7 管理评审控制程序 DF/QM-02-03 1.0 目的 按计划的时间间隔评审品质管理系统以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0 范围 适用于对本公司品质管理管理系统的评审。 3.0 定义 无。 4.0 权责 4.1 总经理 :主持进行管理评审； 4.2 管理者代表 :向总经理报品质管理管理系统运行情况，提出改进建议并编写管
12、理评审报告。 4.3 办公室 :收集管理评审所需的资料，跟踪评审后纠正预防措施之完成情况。 5.0 作业 内容 5.1 管理评审计划： 5.1.1 每年至少进行一次管理评审（每次评审时间间隔不能超过十二个月）可结合内审的后进行，也可根据需要安排。 5.1.2 管理者代表于每次管理评审前编制管理评审计划和通知，总经理核准。计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门 (人员 )； e)评审依据； f)评审内容。 5.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审次数： a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大品质事故或顾客关
13、于品质有严重投诉 或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时，品质管理管理系统审核时发现严重不合格时。 5.2 管理评审实施： 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 8 5.2.1 管理评审输入： 5.2.1.1 管理评审输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会： a)品质管理管理系统审核结果； b)顾客反馈（包括顾客满意度、顾客抱怨）； c)过程的绩效和产品的符合性（包括过程、产品 /环境测量和监控的结果）； d)纠正和预防措施的状况 (品质 )； e)以往管理评审跟踪 措施的实
14、施及有效性； f)可能影响品质管理管理系统的各种变化； g)品质管理管理系统运行状况 ,包括品质管理政策和品质管理目标的适宜性和有效性； h)其它改进的建议。 5.2.1.2 总经理主持进行评审会议 ,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价 ,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施。依纠正预防措施控制程序进行。 5.2.2 管理评审输出： 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a 品质管理管理系统过程的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求。 5.3 管理评审报告： 会议 结束后 ,由管理者代表编写管理评审报告交总经理批准 ,发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出
15、可以作为下次管理评审的输入。 5.4 评审结果引起文件更改，应按文件控制程序作业。 6.0 相关文件 6.1 文件控制程序 6.2 纠正预防措施控制程序 7.0 相关记录 7.1 管理评审计划 7.2 管理评审会议纪要 7.3 管理评审报告 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 9 人力资源控制程序 DF/QM-02-04 1.0 目的 本程序规定公司人力资源管理，确保所有从事对产品品质有影响的人员是能够胜任的。 2.0 范围 凡公司与产品品质有影响之员工均适用。 3.0 定义 无。 4.0职责 4.1 各相关部门 :人力需求的提出； 4.2 办公室 :负责人员的招聘和培训组织实施，
16、并保持记录； 4.3 管理代表 :培训计划的批准。 5.0 程序内容 5.1 人员招聘： 5.1.1 各部门有人力需求时 ,需填写人力申请表经总经理批准后转办公室。 5.1.2 办公室制 定公司岗位人员入职要求以确定负责品质有关人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 5.1.3 办公室按要求招聘人员，由各部门主管负责面试。员工正式录用后建立个人员工履历表。 5.2 人员离职： 由离职人员填写员工辞（退）职表经单位主管审查，经部门主管审核后由办公室执行。 5.3.新员工培训包括： 5.3.1 基础知识培训：办公室组织进行公司概况、公司规章制度及所从事岗位的描述。 5.
17、3.2 品质意识培训：由各用人部门负责品质意识、品质方针（目标 指标）、产品基础知识和 ISO 基础 知识培训、安全意识 /环境意识等培训。 5.4 在职人员培训： 5.4.1 培训计划： 办公室应于每年年初依据各部门需求制定年度培训计划呈管理者代表核准后实施。 5.4.2 培训实施： 5.4.2.1 由办公室按年度培训计划组织各部门实施。 5.4.2.2 如组织变更或人事异动需临时进行培训及部门内部需要能力提升需进行培训 ,由各部门填写培训 本档之著作权及营运秘密属于 ,非经准许不得翻印 10 申请单经管理代表批准后由办公室组织实施。 5.5 特殊岗位培训： 5.5.1 特殊岗位 (品质与重
18、大环境因素操作岗位，如品质检验人员、产品主要零部件加工人员等 )工作人 员需定期进行岗位职能操作技术培训经考核评定后方可上岗。 5.5.2 国家规定特种技术操作人员需取得国家认可之资格方可上岗。 5.5.3 在公司一些关键岗位必需要经过教育培训 ,得到部门主管的确认 ,才有资格从事相关工作。 5.6 培训记录： 5.6.1 培训前，参加培训人员须在培训记录表上签名。 5.6.2 培训结束后，办公室组织对受训人员进行评估 ,评估的方式为笔试、现场提问及现场操作，并抽取培训的员工填写培训效果确认，同时负责对培训资料的汇总、整理。 5.6.3 外部培训期满后，办公室应追踪培训人员的培训成绩，将相关 证书资料复印件进行归档。 5.7 培训有效性评估： 5.7.1 每年年底办公室负责统计和评价本年度培训计划实施状况，并组织各部门召开会议，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的开展下年度培训工作。 5.7.2 培训效果的评估依据培训计划的完成率和及时性、每次培训结束后学员填写的培训效果确认。 6.0 相关文件 6.1 岗位人员入职要求 7.0 相关记录 7.1员工登记表 7.2年度培训计划 7.3培训记录表 7.4特殊工 种 /特殊工序人员清单
