1、评价期间：2017年1月1日2017年12月31日,2018年1月19日,作成日期：2018-1-6,IATF16949:2016 管理评审,以往管理评审所采取措施的情况与质量管理体系相关的内外部因素的变化有关质量管理体系绩效和有效性的信息： a)质量目标的实现程度； b)过程绩效以及产品和服务的合格情况； c)不合格及纠正措施； d)监视和测量结果； e)外部供方的绩效质量体系审核情况资源的充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会不良质量成本（内部和外部不符合成本）过程有效性的衡量,评审的内容,10.过程效率的衡量11.产品符合性12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评
2、估13.顾客满意 a)顾客满意和有关相关方的反馈 b)保修绩效 c)顾客计分卡评审14.维护目标的绩效评审15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响17.FY17管理评审的输出项目跟进18.FY18的过程绩效目标19.FY18管理评审的输出项目,备注：蓝色字体为IATF16949新增内容,1.以往管理评审所采取措施的情况,2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化,1)质量目标的实现程度：各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。其中汽车部品为0客诉 0退货。2)过程绩效K
3、PI以及产品和服务的合格情况:各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2016质量体系持续改进的需要。详见KPI实绩 3)不合格及纠正措施：a)内、外部审核不符合的改善针对内部审核的9个不符合（过程审核4个，体系内部审核5个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；2017年外部审核有0个不符合.外部2客户有监察的缺失项目，PMX监察缺失项已期限前完成纠正措施。绵阳富临精工 5项监察缺失项已期限前完成纠正措施。详见不符合报告。第二方审核，如期完成。b)针对内部异常的改善情况部材方面:受入检验合格率2
4、017.1-12月合格率为99.71%，品质目标均已达到目标值98%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:产品良率2017.1-12月平均为99.73%， 品质目标已达成目标值98%以上，过程质量基本稳定。出货检查:出货检验不良率2017.1-12月平均为0.33%，小于品质目标0.5%。出货过程 质量达到预期目标。客户投诉:2017年共计客户17件，其中汽车部件0件。针对顾客客诉问题点已进行检验对策，并2017年中无问题重发。对策是有效。过程KPI检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暂无.,3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息
5、(1/2),4)监视和测量结果；a)公司年度经营目标达成，目标204563345台币，实绩221490437,目标达成率108.27% 。b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。5)外部供方的绩效a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格率达到98%以上，目标达成。,3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(2/2),1）过程审核：,以上4项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。,4.质量体系的审
6、核情况（1/5）,4.质量体系的审核情况（2/5）,2）产品审核： 没有发现缺失。,3）内部审核：2017年11月7日8日开展了体系的 内部审核。,各部门对不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表确认结案。,4.质量体系的审核情况（3/5）,4.质量体系的审核情况（4/5）,4）外部审核：2017年6月23日24日开展了体系的外部审核。 无不符合项。5）顾客审核：3家汽车部品客户，,4.质量体系的审核情况（5/5）,针对顾客提出之不符合项，如期完成纠正措施详见顾客审核报告书。,人力资源目前基本能适应生产的需求，生产设备目前也符合生产的要求，为了满足ESC量产冲压油量需求极少且不影响生
7、产情况下，需要导入喷防锈油设备一套,5.资源的充分性,6.应对风险和机遇所采取措施的有效性,继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。制定2018年年度教育训练计划生产工艺改造，不良问题改善，降低生产成本。,7.改进的机会,公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目（预防成本工资、鉴定成本治具试验实验、 内部失败成本报废品），外部损失成本项目（客户投诉损失率、超额运费、返工处理费、报废费）等；每月定期报告实际发生的不良质量成本额，并进行了统计分析，经过评审认为：品证部依计划对公司内部质量成本进行了收集/分析，以及连续进行为公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量成本实绩数据分析，未达标时也有制
8、定改善纠正措施，并水平改善，满足了IATF16949：2016质量管理体系的要求。,8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）,主要通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系COP、MP、SP过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。,9.过程有效性的衡量,公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过程效率达到预期目标。,10.过程效率的衡量（1/3）,10.过程效率的衡量（2/3）,纠正预防措施有效率未达成目标，主要是过程中三大问题孔径偏大偏小、产品高度高高度低、刮伤压伤反复
9、改善降低措施有效率。针对此前三大问题，在过程不良系统分析中，有进行相应的对策，做持续改善。,10.过程效率的衡量（3/3）,内部符合性：从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常，一些细节上有出现不良，也有收到顾客的投诉,针对近年来所发生的不符合事项都作了相应的改善与预防,相关部门作了检讨分析,推进内部改善，产品品质得到提升。,11.产品符合性,12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估,1）客户投诉与反馈（17件）汽车客户为0件,我司共收到客户投诉共17次，所有顾客抱怨都有通过邮件的或者电话方式将纠正预防措施通报给顾客,并有召开内部品质检讨
10、会分析改善并回复给客户，其纠正预防措施上是有效的。,13.顾客满意和有关相关方的反馈（1/3）,客户监察结果,13.顾客满意和有关相关方的反馈（2/3）,两家汽车客户对国硕进行监察，监察中均无重大不符合项产生。故监察结果总体评级为A B级供应商。整体上满足顾客预期。,顾客满意度调查,1. 各客戶的產品品質,交貨品質,服務品質和產品價格評價基本上合格,但需要繼續提升的是產品的品質的穩定性及產品價格的優勢,相關責任部門有:生產,品管,業務，採購等.品管必須加強進料、制程的管控，以及出貨的檢驗。採購和業務需在產品價格上作出更大的努力，降低成本，盡可能的滿足客戶要求，從而達到品質高、單價低的市場競爭優
11、勢。2. 目前汽车客户没有在线门户，没有记分卡。3.保修绩效：公司目前的产品，客户没有要求保修。公司针对NTF制定了作业文件，目前正在落实管理要求，今后客户有在合同中确定保修要求的，一一遵照合同约定进行落实。,13.顾客满意和有关相关方的反馈（3/3）,2017年,按照IATF16949要求更新体系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目标，通过评估，三个指标达成预期，全面设备维护过程有效。,14.设备维护目标的绩效评审,15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识,本公司不担负产品设计责任，通过PFMEA分析，对本公司ESC机种产品相关的外形尺寸油量： 共分析12项可能的失效模式
12、，对这些失效，根据产品风险程度，针对现对高风险的失效确定了必要的预防措施和探测措施，这些措施被有效的列入到控制计划中，作为产品制造过程的控制方法、防错手段。 产品交付后发生这些分析到的可能的潜在的现场失效，主要是沖压油量过多，针对此风险我们采取冲压油喷雾设备，并设定冲压档位为7 ，更新到PFMEA与控制计划中，得到有效的改善。没有造成安全及环境的影响，通过评估，体系运作有效，未造成影响。,公司制造的PMX -ESC产品，发生实际的现场失效分析主要有油多、變形、剪片錯誤共5件次，这5件次实际的现场失效相关部门及时组织了分析，并及时采取了有利于客户的措施进行处理，各失效问题均已结案，实际的现场失效对质量造成的影响得到妥善解决，没有对安全及环境造成影响，通过评估，体系运作有效，未造成安全或环境影响。,16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响,17.FY17管理评审的输出项目跟进,顾客导向过程（COP）,18.FY18的过程绩效目标(1/3),管理过程（MP）,18.FY18的过程绩效目标(2/3),支持过程（SP）,18.FY18的过程绩效目标(3/3), 僅為汽車部品品質管理目標,19.FY18管理评审的输出项目,
