反洗钱知识测试题(第三套-共59条)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识测试题（第三套，共59条）1、金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ）A、国家外汇管理局 B、中国银行业协会 C、中国人民银行 D、财政部答案：C2、由( )负责指导和组织金融机构反洗钱培训工作A、中国财务公司协会 B、教育部 C、中国银行业协会 D、中国人民银行答案：D3、洗钱的过程可分为哪几个阶段？（ ）A、处置阶段 B、多层化阶段 C、形式合法化阶段 D、整合阶段答案：ABD4、以下哪几项属于犯罪分子洗钱的方式：（ ）A、货币兑换 B、使用通信帐户 C、购买别墅、土地、黄金、珠宝等物品D、在银行保密制度较严的国家开立帐户存入或提取现金答案：ABCD5、洗钱活动有什么新趋势？（ ）A、洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务B、洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱