精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱法及金融机构反洗钱一个规定两个办法题目一、单选题：1、反洗钱法的立法宗旨是（C）：A.打击黑社会组织犯罪B.遏制贪污腐败现象C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪D.打击非法金融活动2、反洗钱法于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并将于（C）起正式施行。A. 2006年10月31日B. 2006年11月1日C. 2007年1月1日D. 2007年3月1日3、反洗钱法所指的反洗钱是指（A）：A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C. 为打击非法金融活动采取的措施D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施4、反洗钱法规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（D）：A. 个体工商户B. 商贸流通企业C. 生产制造企业D. 金融机构和特定非金融机构5、反洗钱法规定
