反洗钱答案试卷(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷一、单项选择题：（每题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是_C_。A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会 2、我国_B_最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定 3、我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指_D_。A、个人存款账户实名制规定 B、金融机构管理规定 C、大额现金支付登记备案规定 D、金融机构反洗钱规定 4、中华人民共和国反洗钱法自_C_起正式实施。A、2006年6月1日 B、2006年10月31日 C、2007年1月1日 D、2007年6月1日5、人民银行进行反洗钱现场检查将现场检查事实认定书发给被查单位，被查单位应在自收到之日起_C_个工作日内，以书面形式对现场检查事实认定书所述事实进