反洗钱练习100题(单项多项判断题)(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识培训试题一、单选题1、中国人民银行设立（ B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局 D、分支机构2、中华人民共和国反洗钱法于（ C ）通过。A、 2006年9月1日 B、 2006年10月1日C、 2006年10月31日 D 、2007年1月1日3、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ A ）年。A、5 B、0 C、15 D、04、国务院反洗钱行政主管部门或者其（ B ）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、县一级 B、省一级C、地市一级 D、以上都对5、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法