反洗钱题库多选题(共26页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上多项选择题1中华人民共和国反洗钱法的立法宗旨是(ABD )A预防洗钱活动 B维护金融秩序 C维护金融稳定 D遏制洗钱犯罪及相关犯罪2根据中华人民共和国反洗钱法规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？(ABCD )A依法采取预防、监控措施 B建立健全客户身份识别制度C建立健全客户身份资料和交易记录保存制度D建立健全大额交易和可疑交易报告制度3任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(AB )举报。A反洗钱行政主管部门 B公安机关C检察机关 D法院4关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是(ABCD )A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律