1、1安徽铜峰电子股份有限公司二 000 年年度报告重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。安徽华普会计师事务所为我公司出具了标准无保留的审计报告。安徽铜峰电子股份有限公司董事会一、 公司简介1、公司法定中英文名称及中英文简称公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司公司中文简称：铜峰电子公司法定英文名称：ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司英文简称：TFE2、公司法定代表人：陈升斌3、公司董事会秘书：周小平董事会证券事务代表：周小平联系地址：安徽省铜
2、陵市石城路 168 号铜峰电子董事会秘书处联系电话：0562-2819178传真：0562-2831965电子信箱：4、公司注册地址：安徽省铜陵市石城路 168 号公司办公地址：安徽省铜陵市石城路 168 号邮政编码：244000公司国际互联网网址：http/电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http/公司年度报告备置点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：上海交易所股票简称：铜峰电子股票代码：6002372二、会计数据和业务数据摘要1、本年度公司主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额 34,022,939.02净利润
3、27,264,791.26扣除非经常性损益后的净利润 21,320,573.52主营业务利润 55,305,438.58其他业务利润 922,784.65营业利润 28,078,721.28投资收益 2,625,000.00补贴收入 2,615,000.00营业外收支净额 704,217.74经营活动产生的现金流量净额 4,390,313.99现金及现金等价物净增加额 71,078,145.60注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：A、补贴收入（增值税返还） 2,615,000.00B、营业外收支净额： 704,217.74a、罚款收支净额 172,609.92b、新股发行冻结无效申购资金利息
4、摊销 483,274.49c、其他 48,333.33C、投资收益（利用募股项目间隙资金投资债券收益）2,625,000.002、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目 2000 年 1999 年 1998调整后 调整后 调整后主营业务收入 176,845,803.15 147,632,975.62 114,290,023.35净利润 27,264,791.26 23,528,972.63 21,205,167.74总资产 658,131,049.15 355,771,242.53 318,259,569.07股东权益 429,957,038.92 121,19
5、5,272.23 97,666,299.60 每股收益（全面摊薄） 0.27 0.39 0.35每股收益（扣除非经常损益） 0.21 0.33 0.33每股收益（加权摊薄） 0.34 0.39 0.35每股净资产 4.30 2.02 1.63调整后的每股净资产 4.28 1.97 1.59每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.81 -0.16 净资产收益率（全面摊薄%） 6.34 19.41 21.71净资产收益率（加权摊薄%） 9.59 19.41 21.713注：主要财务指标计算方法：每股收益（全面摊薄）=净利润/年度末普通股股份总数每股收益（加权摊薄）=净利润/（增发前的股本总数
6、+增发股本总数*（12-增发月份的下月月数）/12）每股净资产=年末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数。每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。净资产权益率（全面摊薄）=净利润/年度末股东权益100%净资产权益率（加权摊薄）=净利润/（年度末股东权益-募集资金净量+募集资金净量*（12-募集月份的下月月数）/12）100%3、报告期内股东权益变动情况项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
7、 未分配利润 股东权益合计期 初 数 60,000,000.00 -190,985.67 31,811,169.75 3,069,312.90 29,575,088.15 121,195,272.23 本 期 增 40,000.000.00 251,496,975.43 4,411,621.67 1,380,530.06 22,853,169.59 318,761,766.69本 期 减 少 10,000,000.00 10,000,000.00期 末 数 100,000,000.00 251,305,989.76 36,222,791.42 4,449,842.96 42,428,257.7
8、4 429,957,038.92变动原因：盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取所致；未分配利润的变动是因为本年度利润增加及利润分配所致。4、按照中国证监会公司发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 要求计算的相关指标：净资产收益率(%) 每股收益(元/股)报告期利润全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 12.86 19.46 0.55 0.69营业利润 6.53 9.88 0.28 0.35净利润 6.34 9.59 0.27 0.34扣除非经常性损益后的净利润4.96 7.50 0.21 0.27三、股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）股份变动情况表4数量单位：
9、股期初数 本期变动增减（+、-） 期末数 发行新股 送配股 公积金转股 小计一、尚未流通股份1、发起人股份 60，000，000 60，000，000其中：国家拥有的股份 7，200，000 7，200，000国有法人持有股份 52，800，000 52，800，000境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、非发起人股份国家拥有的股份国有法人持有的股份境内法人持有股份境外法人持有股份内部职工股职工股转配股基金配售股份战略投资者配售股份一般投资者配售股份未上市个人股份其他3、优先股份尚未上市流通股份 60，000，000 60，000，000二、已流通股份 40，000，0001、境内上市人民币
10、普通股 40，000，000 40，000，0002、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其他三、股份总额 60，000，000 40，000，000 100，000，000（2）股票发行与上市情况1）公司于 2000 年 5 月利用上海交易所系统向社会发行了人民币普通股4000 万股；发行价格为 7.66 元；上市日期为 2000 年 6 月 9 日；公司股本由期初的 6000 万增至报告期末 10000 万。52）本公司无内部职工股。2、股东情况介绍（1）报告期末公司股东总数为 27890 户。（2）公司前十名股东持股情况：（单位：股）序号 股东名称 年末持股数 所占总股本的比例（%）是否
11、上市流通 1 安徽铜峰电子（集团）公司 46，098，000 46.10 否2 铜陵市国有资产运营中心 7，200，000 7.20 否3 中国新时代控股（集团）公司 6，000，000 6.00 否4 景博基金 1，832，321 1.83 是 5 景福基金 1，520，640 1.52 是 6 天元基金 1，173，283 1.17 是 7 金鼎基金 590，279 0.59 是 8 中电安徽 498，000 0.50 否9 景宏基金 410，889 0.41 是 10 裕阳基金 327，800 0.33 是注:1）报告期内安徽铜峰电子（集团）公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股（
12、集团）公司所持股份未发生增减变动情况，也未有质押和冻结情况。2）铜陵市国有资产运营中心为公司国家股股东。3）本公司与前十名股东之间不存在重大关联交易，只与安徽铜峰电子（集团）公司在市场的原则下，存在少量的关联交易。（3）持有本公司 10%股份以上的法人股东是安徽铜峰电子（集团）公司，其法定代表人为陈升斌，经营范围：薄膜电容器、金属化薄膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、劳保用品、农副产品批零兼营；打字复印；粮油及制品、烟酒零售。（4）报告期内本公司无控股股东变更情况。四、股东大会简介1、2000 年 6 月 30 日，由董事长陈升斌先生召集，在
13、本公司多功能厅召开了 1999 年度股东大会。会议共审议通过 12 项议案：（1）审议通过董事会工作报告 ；（2）审议通过监事会工作报告 ；（3）审议通过总经理业务报告 ；（4）审议通过1999 年财务决算报告 ；（5）审议通过四项减值准备金计提方案 ；（6）审议通过1999 年利润分配方案 ；6（7）审议通过修改公司章程第九十三条和一百三十五条；（8）审议通过陈升斌、程荣顺、马永新、常荣卿、贺师德、王守信、王晓云、戴先平、徐印琪、李立、姜灏为公司董事，组成公司第二届董事会；（9）审议通过方雅君、严永旺、章双贤、何铁、钱玉胜为公司监事，组成公司第二届监事会；（10）审议通过聘请安徽华普会计师事
14、务所为公司审计师、聘请安泰律师事务所为见证律师；（11）审议通过修改公司章程第十一条；（12）审议通过修改公司章程第一百六十八条。该次会议决议刊登于 2000 年 7 月 1 日的上海证券报 。2、2000 年 10 月 20 日，由董事长陈升斌先生召集，在本公司多功能厅召开了 2000 年度第一次临时股东大会，会议共审议通过了 2 项议案：（1）审议通过了2000 年安徽铜峰电子股份有限公司年薪制方案 ；（2）审议通过了安徽铜峰电子股份有限公司董事会费用方案 。该次会议决议刊登于 2000 年 10 月 21 日的上海证券报 。3、报告期内，公司董事会、监事会换届选举，董事会成员未发生变更，
15、监事会成员除监事汤志超更换为章双贤，其他监事均无变化。五、董事会报告1、公司经营情况（1）本公司属新型电子元器件及其相关产品行业，经济效益一直位于同行业前列。（2）公司主营业务范围及经营状况1）公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售。按照产品分析：主营业务收入 主营业务毛利*光膜 69,193,061.77 36,128,652.78镀膜 45,988,862.73 5,747,706.25电容器 54,894,290.81 12,982,156.23其他 6,769,587.84 1,449,697.33合计 176,845,803.15 56,308,212.59
16、*注：按合并会计报表计算光膜产品销售毛利率为 52.21%，是由于合并会计报表内部销售抵减的原因造成的，合并前的光膜产品销售毛利率为 33.37%。2）本公司主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售和科技成果转让等，其中主营产品完成情况：全年完成光膜 3322 吨，同比增7长 31.3%;直流电容器 13075 万只，同比增长 26.7%；完成交流电容器 9924 万微法，同比增长 56.6%。公司 2000 年获得首届“安徽省质量管理奖”，公司生产的薄膜电容器产品获得“安徽省质量信得过产品”称号。（3）公司无全资附属企业，公司控股子公司为铜陵威斯康电子材料有限公司，该公司主要
17、从事电容器用金属化薄膜和延伸产品的研制、加工、生产和销售。全年完成金属化镀膜 1254 吨，比去年增长 36.5% ,完成金属化膜切膜280 吨。（4）经营中出现的问题和困难：随着薄膜电容器市场的扩大以及电子整机价格的降低，公司面临着单位产品的毛利率下降，对公司的整体效益产生了一定的影响。解决方案：公司将抓住薄膜电容器市场扩大的机遇，提高现有产品的生产规模，降低单位产品的固定成本；努力挖潜，节能降耗，减人增效，降低单位产品的变动成本。2、公司财务状况（1）财务状况项目 2000 年（元） 1999 年（元） 增减（%）总资产 658,131,049.15 355,771,242.53 84.9
18、9%长期负债 114,973,393.63 90,317,593.33 27.30%股东权益 429,957,038.92 121,195,272.23 254.76%主营业务利润 55,305,438.58 48,770,894.95 13.40%净利润 27,264,791.26 23,528,972.63 15.88%（2）会计师事务所出具的审计报告情况：安徽华普会计师事务所为我公司出具了标准无保留的审计报告。3、公司投资情况（1）募集资金投资情况1）承诺项目和实际投资情况项目名称 承诺投资 实际投资 尚需继续投资电容器用聚酯膜技改项目 19500 0 19500交流电容器、低压电力电容
19、器生产线技改项目 4990 2287 2703安全、边缘加厚锌铝金属化膜项目 3700 2368 1332公司实际募集资金净额为 29150 万元，承诺投资为 28190 万元，按原承诺项目投资后的剩余募股资金 960 万元用于归还银行贷款。82）本公司实际投资项目情况，其中：a、计划投资 4990 万元实施交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目目前已按工程进度投资了 2287 万元；计划投资 3700 万元实施安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目已按工程进度累计投资 2368 万元，预计 2001 年上半年，以上项目可完成全部投资，并能达到预期效益。b、电容器用聚酯膜生产线技改项目至今
20、尚未投资，该项目仍处于市场调研、技术论证和物料供应研究阶段。c、公司利用间隙的募集资金购买了 17000 万元国债，另募股资金在银行存款 4475 万元。公司利用募股资金的“剩余资金”，按招股说明书，归还银行贷款 960 万元，间隙资金归还银行贷款 2060 万元。4、生产经营环境及政策法规变化对公司的影响。（1）中国加入世界贸易组织将对公司未来生产经营产生的影响：中国加入 WTO 以后，外国优质产品的进入，将使公司产品销售竞争越来越激烈，但随着进口关税的降低，将导致公司主导产品直流薄膜电容器成本降低 15%、电容器用聚丙膜的成本下降 10%，同时加入 WTO 以后，公司与国外研究机构对相关产
21、品技术工艺联合研究的渠道将变得更为顺畅。（2）根据安徽省人民政府皖政秘1999173 号文件精神,公司继续执行先征 33%所得税、由地方财政返还 18%、实际执行 15%所得税至 2001 年 12 月 31日的政策，为公司获得更好的经济效益提供了保障。5、新年度业务发展计划。1）在巩固现有产品技术和工艺的基础上，充分利用公司技术中心的研发能力，加大对聚酯切片改性技术及多层复合聚丙烯膜生产技术工艺的研究，大力开发新型交流、电力电容器和新特种、片式直流薄膜电容器的品种。2）在公开、公平、公正、择优的原则下，继续推进减人增效工作；加强成本管理，挖潜增效，利用公司管理信息网络，进一步推进管理工作的科
22、学化、系统化。3）加强人力资源的开发和利用，重视对企业急需的高科技人才和管理人才的引进和培养，积极为他们创造良好的工作及成长环境，制定行之有效长期的激励和约束机制，为企业的进一步扩大和发展奠定人才基础。4）积极探索营销体制改革，完善售后服务，扩大现有产品的营销渠道，争取更多市场份额，加强对国际市场的分析与研究，充分利用好入世给企业带来的有利条件，积极向国外推介公司产品，参与国际竞争。5)进一步完善董事会组织形式，规范运作。公司董事会将引入独立董事制度、成立投资决策委员会、薪酬委员会、审计监督委员会，行使智囊团和参谋部的职能，以保证董事会组成合理、决策高效、科学，维护股东的权益。6、董事会日常工
23、作情况9（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 。1)2000 年 1 月 12 日，公司召开了一届九次董事会会议。会议审议通过1999 年利润分配预案和四项减值准备金计提方案。2)2000 年 3 月 21 日，公司召开了一届十次董事会会议。会议通过以下决议：修改章程第九十三条的议案。3)2000 年 5 月 18 日，公司召开了一届十一次董事会会议。会议通过以下决议：a、通过1999 年度董事会报告和1999 年度财务决算报告；b、将注册资本增加至 10000 万元；c、确定上海证券交易所为铜峰电子股票的上市地；d、决定于 2000 年 6 月 30 日召开 1999 年度股东大会。4）
24、2000 年 6 月 12 日，公司召开了一届十二次董事会会议。会议通过以下决议：a、 在 1999 年度股东大会上增加修改公司章程第九十三条和第一百三十五条议程；b、将在 1999 年度股东大会上选举产生第二届董事会和监事会；c、通过了第二届董事会候选人方案。此次会议决议刊登于 2000 年 6 月 15 日的上海证券报。5）2000 年 6 月 19 日，公司召开了一届十三次董事会会议。会议通过以下决议：在 1999 年度股东大会上增加修改公司章程第十一条、第一百六十八条、第一百七十一条、第一百八十条议程；此次会议决议刊登于 2000 年 6 月 20 日的上海证券报。6）2000 年 6
25、 月 30 日，公司召开了二届一次董事会会议。会议通过以下决议：a、选举董事陈升斌为公司董事会董事长；b、选举董事程荣顺为公司董事会副董事长；c、聘任马永新为公司总经理，周小平为董事会秘书；d、聘任颜世明为公司副总经理、方大明为公司财务负责人；e、通过安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则 。此次会议决议刊登于 2000 年 7 月 1 日的上海证券报 。7）2000 年 7 月 23 日召开了二届二次董事会会议。会议通过以下决议：a、审议通过公司 2000 年中期报告及其摘要；b、审议通过公司 2000 年中期财务报告。此次会议决议刊登于 2000 年 7 月 27 日的上海证券报 。8）2
26、000 年 9 月 16 日，公司召开了二届三次董事会会议。会议通过以下决议：10a、审议通过安徽铜峰电子股份有限公司年薪制方案及安徽铜峰电子股份有限公司董事会费用方案 ；b、决定于 2000 年 10 月 20 日召开 2000 年度第一次临时股东大会。此次会议决议刊登于 2000 年 9 月 19 日的上海证券报 。9）2000 年 12 月 20 日，公司召开二届四次董事会会议。会议通过以下决议：a、审议通过投资建设新型薄膜电容器项目；b、审议通过在浙江温州投资建设金属化膜项目；c、否决了在安徽宁国投资建设薄膜电容器项目；d、同意聘任方夕刚、程春平为副总经理及聘任方大明由“财务负责人”改
27、任为副总经理；e、审议通过公司 2001 年生产大纲；f、审议通过公司信息披露制度 、 总经理办公会议事规则 。此次会议决议刊登于 2000 年 12 月 22 日的上海证券报 。（2）董事会对股东大会的执行情况。按照 2000 年 6 月 30 日召开的 1999 年度股东大会的决议，公司计提了各项资产减值准备金；修改了公司章程有关条款；组成了公司第二届董事会；聘请安徽华普会计师事务所为公司审计师；聘请安徽安泰律师事务所为本公司见证律师等。按照 2000 年 10 月 20 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会决议，制定了2000 年安徽铜峰电子股份有限公司年薪制方案实施细则和安徽铜峰
28、电子股份有限公司董事会费用方案实施细则 ，并贯彻实施。7、公司管理层及员工情况（1）董事、监事及高级管理人员姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股）陈升斌 男 54 岁 董事长 2000.6-2003.6 0 0程荣顺 男 52 岁 副董事长 2000.6-2003.6 0 0马永新 男 43 岁 董事兼总经理 2000.6-2003.6 0 0常荣卿 男 59 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0贺师德 男 54 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0王晓云 男 38 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0王守信 男 46 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0徐印琪 男 51 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0戴先平 男 46 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0李 立 男 37 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0姜 灏 男 33 岁 董事 2000.6-2003.6 0 0方雅君 女 47 岁 监事会主席 2000.6-2003.6 0 0
