银行承兑汇票业务调查模板详解(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上银行承兑汇票业务调查模版关于对XX客户办理XX万元银行承兑汇票的调查报告上级行:XX支行（分行）申请对XX公司（以下简称该公司）办理银行承兑汇票业务XX万元，期限XX，保证金比例不低于XX%，敞口部分为XX抵（质）押（或信用方式）。现将具体调查情况报告如下：一、客户基本情况（一）客户概况客户名称成立时间经营地址法人代表行业归属企业人数企业性质实收资本股东名称出资金额股权占比（%）万元万元合计万元总行行业政策分类重点类 适度进入类维持类 限制类 退出类 无分类工行账户类型基本存款账户一般存款账户交易对手是否为核心客户是（总行） 是（省行） 否核心客户认定有效期是否被列入目标客户名单（250户）以及星级分类是 （为 星级客户）否是否列入潜在风险是 否是否被列入担保圈是 担保圈类型： 否法人代