2010反洗钱知识答案(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2010年反洗钱知识题库一、单项选择 1、下列不属于制定中华人民共和国反洗钱法的目的是（D）。 A、预防洗钱活动 B、维护金融秩序 C、遏制洗钱犯罪 D、打击洗钱犯罪2、我国反洗钱行政主管部门是（B ）。A、国务院 B、中国人民银行C、金融监管机构 D、公安机关3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ A ）举报。A、中国人民银行B、金融监管机构C、金融机构D、海关、工商或税务部门4、中国人民银行履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于（C）。 A、反洗钱刑事诉讼 B、宏观经济分析C、反洗钱行政调查 D、国家征信体系建设5、中国证监会在履行反洗钱职责时从证券公司获得的客户交易信息，可用于（A）。 A、反洗钱行政调查 B、证券市场分析C、查处操纵证券市场的行为 D、反洗钱刑事诉讼6、我国金融情报中心是（B）。A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心C、国