2014年反洗钱执证上岗测试(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反 洗 钱 执 证 上 岗 测 试 卷 单位: 姓名: 一、判断题。(每题1分,共计20分) ( )1.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。 ( )2.反洗钱法规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。 ( )3.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任。 ( )4.中国人民银行法规定，反洗钱检查的对象除了金融机构外，还包括其他单位和个人。 ( )5.洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。 ( )6.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )7.身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。( )8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容之一。( )9.金融机构同业拆借、在银行间