2016反洗钱知识测试题（一）附答案(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*银行反洗钱、账户管理知识考试试卷（一）单位:_ 姓名:_ 得分:_一、单项选择题（20分，每题1分，共计20题） 1.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出( A )。 A.补正通知 B.整改通知 C.检查通知 D.处罚通知2.存款人申请开立单位银行结算账户时，不可由( D )办理。 A、法定代表人 B、单位负责人 C、被授权人 D、单位会计3.根据账户管理办法的规定，临时存款账户的有效期最长不得超过（B）。 A1年 B2年 C3年 D5年 4.对于已确立过风险等级的客户，网点应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中较低风险和低风险等级客户的审核期为（ D ）。A三个月 B.半年 C.一年 D.两年5.本行各营业网点应当