反洗钱-考试试题库(答案)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱考试题库资料一、填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。2“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( 合法审慎原则 )、 ( 保密原则和与司法机关 ) 、( 行政机关全面合作原则 )。3“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（ “了解客户制度” ），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。4金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行 )。5金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（ 真实性 ）、（ 完整性 ）、（ 和合法性 ）。6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（ 开立账户 ）或者（.假名账户 ）7金融机构应当按照（ 安全 ）、（ 准确 ）、（ 完整