反洗钱工作操作指引(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱工作操作指引关闭窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：80.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题1. 客户身份识别方面，综合柜员需要关注什么系统自动弹出的需进行客户身份识别的对话框。 A反洗钱系统B业务系统（正确选项）COA系统D邮件系统2. 客户信息除了由综合柜员在系统中录入，哪些人员还需在反洗钱系统中审核、补录、修改？ A综合管理部经理B业务经办人员C反洗钱岗位人员D财务人员3. 当大额或可疑交易发生时，反洗钱监控系统会发出_的通知？ A短信B提醒邮件C电话提醒D弹出提示框多选题4. 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是? A培训对象应包括高级管理层B只有反洗钱岗位的人员才需要培训C反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D反洗钱培训应针对不同对象提供分层次