精选优质文档-倾情为你奉上为规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，我们要认真学好中华人民共和国中国人民银行法和人民币大额和可疑支付交易报告管理办法以及金融机构反洗钱规定等相关法律、办法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作：1、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平;2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案;3、严密关注相关个人与单位在短期内(指10个营业日以内)利用银行帐户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为，认真分析，作好可疑交易记录，填制可疑交易报告表后及时向上级社报告;4、我们经办人员要对辖内办理的大额支付交易逐户、逐笔进行调查、分析，认真作好评估，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地公安机关，同时报告其上级单位和当地人民银行;5、严格操作，严守秘密。对记录和分析的大额可疑支付交易信息不得向任何个人、任何单位泄露，法律另有规定的除外;6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。由于反洗
