反洗钱习题(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱习题一、单选题 (说明:选择一项正确的答案)1、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自（ ； ； ； ）起施行。 A、2007年7月1日 B、2007年3月1日 C、2007年1月1日 D、2006年11月1日 正确答案为：B - 2、中国反洗钱监测分析中心是我国的（ ； ； ； ） A、FBA B、CFU C、FIU D、IMF 正确答案为：C - 3、中国人民银行依法开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（ ； ） A、1人 B、2人 C、3人