反洗钱法律法规选编(共50页).doc

上传人：晟*** 文档编号：11920132 上传时间：2022-05-09 格式：DOC 页数：50 大小：156.50KB

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精选优质文档-倾情为你奉上金融机构反洗钱法规与规范性文件选编目录中国人民共和国反洗钱法 - 3金融机构反洗钱规定- 8金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法-12金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法-16金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法-22关于印发反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知-25关于印发反洗钱调查实施细则（试行）的通知-30关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知-35

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