反洗钱知识竞赛(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识竞赛成绩单您的得分：92 分答对题数：46 题问卷满分：100 分测试题数：50 题答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?分值：2您的回答：C.贩毒。（得分：2）2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚?分值：2您的回答：D.人民法院。（得分：2）3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查?分值：2您的回答：A.中国人民银行。正确答案为：C.公安部门。4:哪个部门是专职的反洗钱部门?分值：2您的回答：A.金融监管部门。正确答案为：D.金融情报中心。5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:分值：2您的回答：D.金融机构以及其他单位和个人（得分：2）6:根据反洗钱法的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报:分值：2您的回答：B.反洗钱行政