精选优质文档-倾情为你奉上附件6渤海财产保险股份有限公司宜春中心支公司反洗钱客户身份基本信息采集办法为预防洗钱和恐怖融资活动，维护金融秩序，规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，依照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合下发的金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007第2号），特制定本办法。金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法要求保险公司对于保险费金额人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币20 万元以上或者外币等值2 万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，必须进行客户身份基本信息采集，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。该办法还要求保险公司在被保险人或者受益人请求赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上，必须进行客户身份基本信息采集，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。总公司根据金融机构客户身份
