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精选优质文档-倾情为你奉上 反洗钱宣传资料 反洗钱知识一点通 第一部分认清黑白 1、什么是洗钱？ 根据我国刑法的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。 2、洗钱活动有哪些途径或方式？常见的洗钱途径或方式有： 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索； 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”； 通过买卖股票、基金保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱等。 3、谁是洗钱活动的受害者 洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资