反洗钱现场检查管理办法(试行)(共9页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上中国人民银行关于印发反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知银发2007175号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货公司、基金管理公司、各保险公司、保险资产管理公司： 为规范反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国行政处罚法、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令2006第1号发布）等有关法律法规和规章的规定，人民银行研究制定了反洗钱现场检查管理办法（试行），现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到问题，请及时报告人民银行总行。 中国人民银行