精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识一、什么是洗钱？洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。二、 清洗什么钱将构成洗钱罪？这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。三、 如何保护自己远离洗钱活动？1、 不要出租出借自己的身份证件出租出借自己的身份证件，可能会产生系列后果：（1） 他人借用您的名义从事非法活动（2） 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动（3） 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊（4） 您的诚信状况受到合理怀疑（5） 因他人的不正当行为而致使自己的名誉受损案例：2008年1月，重庆警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900万元。调查发现房主为一下岗职工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某才想起来，数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发
