反洗钱知识测试题库(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识测试题库一、单选题 1.我国_最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。2. 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）。A. 大额和可疑交易数据报送 B客户身份识别 C.客户身份资料和交易记录保存 D. 反洗钱监督检查 3以下说法正确的是：（ ）A. 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。B. 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进行报备。C. 金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。4. 各金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ ）。A实事求是 B规范管理C严进宽出 D了解你的客户5. 按