反洗钱知识问答题库(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、单选题(1)金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“ ”的原则。 A、认识你的客户 B、熟悉你的客户 C、见过你的客户 D、了解你的客户(2) 履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。 A、银行业金融机构 B、保险业金融机构C、证券业金融机构 D、以上都是(3)金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向 报告。 A、公安机关B、公安机关和法院C、中国人民银行当地分支机构D、中国人民银行当地分支机构和公安机关(4)反洗钱调查中的临时冻结措施不得